* >FIOD-ECD spoort BTW-fraude van 3,5 miljoen euro op
FIOD-ECD spoort BTW-fraude van 3,5 miljoen euro op
8 april 2009 - Functioneel Parket
De FIOD-ECD heeft, onder leiding van het Functioneel Parket, op 7
april 2009 19 doorzoekingen verricht in het kader van een
strafrechtelijk onderzoek naar BTW-fraude met auto's en deelname aan
een criminele organisatie. Er zijn 8 verdachten aangehouden.
De doorzoekingen vonden plaats in de regio Den Haag, Alkmaar, Assen en
Venlo. In België en Duitsland werden, in samenwerking met de
opsporingdiensten aldaar 13 doorzoekingen verricht. Er is
administratie en er zijn computers in beslag genomen. De
Belastingdienst heeft onder andere beslag gelegd op
(buitenlandse-)bankrekeningen, contant geld, personenauto's woningen,
inboedels en een recreatievoertuig.
Uit het FIOD-ECD onderzoek komt naar voren dat de Nederlandse
Belastingdienst voor ruim EUR 3.500.000 aan belastingen heeft
misgelopen als gevolgd van deze fraude met de in ander lidstaten
gekochte auto's. In totaal zijn bij deze actie in binnen- en
buitenland circa 180 opsporingsambtenaren ingezet.
De verdachten hielden zich bezig met het verhandelen van jonge, dure,
gebruikte personenauto's. Deze personenauto's werden met contant geld
gekocht in Duitsland. Uit het FIOD-ECD onderzoek komt naar voren dat
de verdachten in de afgelopen twee jaar voor ruim
EUR20.000.000,- aan personenauto's hebben verhandeld.
Er werd gebruik gemaakt van de volgende constructie: een handelaar
verwerft BTW-vrij (0% BTW) personenauto's uit Duitsland. Vervolgens
levert de handelaar de personenauto's in Nederland door, waarbij hij
BTW berekent aan de afnemer. De handelaar draagt deze BTW opzettelijk
niet af aan de Belastingdienst en bij onderzoek blijkt de handelaar
onvindbaar te zijn (een `ploffer'). De afnemer van de auto's brengt de
BTW vermeld op de factuur van de ploffer in aftrek en levert deze
auto's door aan een volgende handelaar en zodra de afnemer van de
ploffer de BTW wel in aftrek brengt op zijn aangifte omzetbelasting
treedt het verlies voor de schatkist op.
Openbaar Ministerie