Nieuws
Opnieuw weinig witwasmeldingen in 2008
Witwasmelding Lex van Almelo
In de eerste negen maanden van 2008 hebben zeven advocaten vijftien
ongebruikelijke transacties gemeld bij de Financial Intelligence Unit
Nederland. Het aantal gemelde transacties ligt boven het gemiddelde
uit de drie hele jaren daarvoor. Wel is het aantal advocaten dat meldt
de laatste jaren langzaam teruggelopen. 'Advocaten melden weinig,
zeker in vergelijking met accountants en notarissen,' zegt Hennie
Kusters, Hoofd van FIU Nederland. Notarissen meldden het afgelopen
jaar bijna 450 ongebruikelijke transacties en accountants ongeveer
zeventig.
In 2003 werd de meldingsplicht voor deze beroepsgroepen ingevoerd. In
2004 meldden zestien advocaten in totaal achttien ongebruikelijke
transacties. Nadien is het aantal melders in de advocatuur afgenomen
en het aantal meldingen tot en met 2007 ook. De notarissen zijn de
afgelopen jaren voortdurend meer gaan melden. De FIU schrijft dit
verbeterde meldingsgedrag onder andere toe aan het toezicht door het
BFT en de Relatiedag die de FIU in maart 2008 organiseerde voor
notarissen. Op 17 maart 2009 heeft de FIU een Relatiedag georganiseerd
voor de advocatuur.
Zie voor een verslag van deze relatiedag en een interview met Hennie
Kusters het Advocatenblad van volgende week.
---
Nederlandse Orde van Advocaten