Federale regering Belgie
Raad van Europa
Overeenkomst van de Raad van Europa over het witwassen en de
financiering van het terrorisme
De ministerraad heeft het voorontwerp van wet goedgekeurd, houdende
instemming met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake het
witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van
opbrengsten van misdrijven en de financiering van het terrorisme.
(Warschau, 16 mei 2005)
De overeenkomst actualiseert de Overeenkomst inzake het witwassen, de
opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van
misdrijven van 1990. Die overeenkomst wordt nu aangevuld en zo
gewijzigd dat het witwassen en de financiering van terrorisme
doeltreffender worden bestreden.
Nieuw is de uitbreiding van het toepassingsgebied van de overeenkomst
tot de financiering van het terrorisme. De staten die partij zijn,
moeten cellen voor financiële inlichtingen oprichten die intensief
zullen samenwerken. Daarnaast bevat de nieuwe overeenkomst nu
ook bepalingen over de confiscatie, de opsporingstechnieken in
bankzaken en het witwassen van geld. Ten slotte voert de overeenkomst
een belangrijke vernieuwing in voor de voortgangscontrole op de
uitvoering en de regeling van geschillen door een Conferentie van
partijen in te richten.