Federale regering Belgie
Bestrijding van financiële fraude
Omzetting van Europese antiwitwas-richtlijn in Belgisch recht - tweede
lezing
De ministerraad heeft in tweede lezing het voorontwerp van wet
goedgekeurd dat de derde antiwitwas-richtlijn in Belgisch recht omzet
(*). De richtlijn brengt de normen van de Europese Unie in
overeenstemming met de 40 nieuwe aanbevelingen, die de Financiële
actiegroep tegen het witwassen van geld (FAG) in juni 2003 heeft
aangenomen, en met de negen bijzondere FAG-aanbevelingen over de
financiering van het terrorisme.
De richtlijn voert een reeks aanpassingen in die het mechanisme voor
de bestrijding van het witwassen van geld en het financieren van het
terrorisme moeten verbeteren. Een groot aantal van de verplichtingen
waren al in Belgisch recht omgezet en het Belgische stelsel is
grotendeels conform met de aanbevelingen. De nieuwe richtlijn legt
echter zeer duidelijke modaliteiten vast voor de toepassing van de
verplichtingen zodat een nieuwe aanpassing van het Belgische stelsel
nodig was.
Meer informatie over de Financiële actiegroep en de aanbevelingen
vindt u op de website van de FAG. Informatie over het Belgische beleid
vindt u op de website van de Cel voor Financiële Informatieverwerking.
(*) voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993
tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme en het wetboek
van vennootschappen. Het voorontwerp zet richtlijn 2005/60/EG van het
Europees Parlement en de raad van 26 oktober 2005 in Belgisch recht
om.