Published: 08:00 12.01.2009 GMT+1 /Source: FORTIS /BXS: FORB /ISIN: BE0003801181
Fortis holding organiseert Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders
Fortis organiseert Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders op 11 februari in Brussel en 13 februari in Utrecht
Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Brussel (Fortis SA/NV) zullen de aandeelhouders overeenkomstig het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 12 december 2008 zich kunnen uitspreken over de besluiten van de Raad van Bestuur van 3, 5 en 6 oktober 2008 en de overeenkomsten die in uitvoering van deze besluiten tot stand zijn gekomen inzake de verkoop van bedrijfsonderdelen aan de Nederlandse en Belgische overheden en BNP Paribas.
Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) in zowel Brussel (Fortis SA/NV) als Utrecht (Fortis N.V.) kunnen de aandeelhouders tevens stemmen over de benoeming van nieuwe bestuurders.
De Raad van Bestuur draagt de benoeming voor van de heren Ludwig Criel en Guy de Selliers de Moranville als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van twee jaar tot na afloop van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van 2011.
Overeenkomstig de statuten konden eveneens kandidaten worden voorgesteld door aandeelhouders die minstens 1% van het kapitaal van Fortis vertegenwoordigen of die eigenaar zijn van Units waarvan de beurswaarde minstens gelijk is aan 50 miljoen euro.
Deze kandidaten zijn de volgende:
De heer Philippe Casier voorgedragen door VEB/Deminor
De heer Jozef De Mey voorgedragen door Ping An
De heer Andrew Spencer Doman voorgedragen door Ping An
De heer Georges Ugeux voorgedragen door VEB/Deminor
De heer Dirk van Daele voorgedragen door VEB/Deminor
De heer Jan Zegering Hadders voorgedragen door VEB/Deminor
De agenda van beide Aandeelhoudersvergaderingen en een toelichting daarop zullen op korte termijn op www.fortis.com worden gepubliceerd.
Bijlage: verkort curriculum voorgedragen kandidaten
Fortis (Fortis SA/NV en Fortis N.V.) bestaat uit (1) Fortis Insurance Belgium, (2) Fortis Insurance International en (3) de financiële activa en verplichtingen van de verschillende financiële vehikels. De internationale
verzekeringsactiviteiten (Fortis Insurance International) zijn aanwezig in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk,
Hongkong, Luxemburg (Niet-Leven), Duitsland, Turkije, Rusland, Oekraïne en in joint ventures in Luxemburg
(Leven), Portugal, China, Maleisië, India en Thailand. Fortis is op dit ogenblik niet langer betrokken bij
bancaire activiteiten.
Perscontact:
Brussel :
+32 (0)2 228 82 92
Utrecht:
+31 (0)30 226 32 19
Investor Relations:
Brussel :
+32 (0)2 565 53 78
Utrecht:
+31 (0)30 226 65 66
BIJLAGE
De heer Ludwig Criel
De heer Criel is geboren in 1951 en heeft de Belgische nationaliteit. Hij heeft een graad in de Economie en in Management aan Vlerick Leuven Gent Management School. De heer Criel heeft een lange loopbaan in de maritieme industrie die begon bij Boelwerf NV in 1976. In 1982 trad hij in dienst bij de Almabo groep als administratief en financieel directeur. Sinds 1991 is hij werkzaam bij CMB (Companie Maritime Belge) vanaf 1993 in de functie van financieel directeur en lid van de Raad van Bestuur.
De heer Criel is bestuurder bij CMB nv, Euronav nv (maritieme groep), Wah Kwong Shipping Holdings, De Persgroep nv, West of England Insurance Services en Air Contractors Limited.
De heer Guy de Selliers de Moranville
Guy de Selliers de Moranville is geboren in 1952 en heeft de Belgische nationaliteit. Hij heeft een ingenieursdiploma en een doctoraal economie van de universiteit van Leuven in België. Hij is in 1977 bij de Wereldbank in begonnen, waar hij verantwoordelijk was voor projecten op het gebied van metaal en mijnbouw. Van 1982 tot 1990 was hij Senior Vice President International Investment Banking bij Lehman Brothers. In de periode 1990-1997 was hij vice-voorzitter van de Credit Committee en lid van het Executive Committee van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD). Hierna werd Guy de Selliers de Moranville Chief Executive van MC-BBL Eastern Holdings, lid van de Raad van Bestuur en Executive Chairman voor Oost-Europa bij Robert Fleming & Co. Ltd., adviseur van de Europese Commissie en medevoorzitter van een werkgroep die de opdracht kreeg een strategie te ontwikkelen ter bevordering van de implementatie van strategische energieprojecten in de context van de energiedialoog tussen de Europese Unie en Rusland. Sinds 2003 is Guy de Selliers de Moranville Executive Chairman van Hatch Corporate Finance, opgericht in samenwerking met de Hatch Group.
Guy Selliers de Moranville bekleedt bestuursfuncties bij Solvay, Advanced Metal Group en Wimm Bill Dann. Hij is daarnaast lid van de adviesraad van Pamplona en voorzitter van de Board of Trustees van Partners in Hope. Hij was eerder lid van de internationale adviesraad van Fortis.
De heer Philippe Casier
Philippe Casier is in 1944 geboren en heeft de Belgische nationaliteit. Hij is civiel ingenieur met een MBA van Cornell University. Hij begon zijn loopbaan bij de Compagnie Occidentale de Participation et de Gestion. In 1977 maakte hij de overstap naar Suez-Tractebel. Binnen deze groep heeft hij diverse functies bekleed bij Fabricom, het technische dienstverleningsbedrijf van Electrabel. Hij is tot 2004 algemeen directeur geweest bij Fabricom en was daarnaast ook bestuurder van diverse bedrijven van Suez-Tractebel.
Philippe Casier bekleedt een aantal ander bestuursfuncties. Hij is behalve van het Vlaams Economisch Verbond ook bestuurslid van de Union Wallone des Entreprises.
De heer Jozef de Mey
De heer De Mey is geboren in 1943 en heeft de Belgische nationaliteit. Hij heeft een graad in de Wiskunde aan de universiteit van Gent en in het Actuariaat aan de universiteit Leuven. Hij begon zijn loopbaan in 1967 bij de controleautoriteiten van het Ministerie van Economische Zaken. Van 1969 tot 1971 was hij werkzaam bij de Kredietbank Belgie. In 1971 trad hij in dienst bij John Hancock - een financiele dienstverlener waar hij diverse functies bekleedde totdat hij in 1990 overstapte naar Fortis. Bij Fortis was hij achtereenvolgens General Manager van Fortis International, CEO van Fortis AG en werd hij in september 2000 benoemd tot lid van het Executive Committee met in zijn portefeuille de Belgische en Internationale verzekeringsacviteiten. In 2007 werd hij in het Executive Committee benoemd tot Chief Investment Officer. De heer De Mey verliet Fortis in december 2007.
Sinds januari 2008 is de heer De Mey commissaris van Fortis Bank NV, Fortis Insurance NV, Fortis Insurance International, Fortis Insurance Netherlands, Fortis Insurance Belgium, Portima (voorzitter) en Geneva Association.
De heer Andrew Spencer Doman
Spencer Doman is in 1951 geboren in Australië en heeft zowel de Britse als de Australische nationaliteit. Hij behaalde zijn master in Business Administration aan de University of New South Wales. Hij is zijn loopbaan in 1975 begonnen als Resident Medical Officer en kwam in 1976 bij de Australische diplomatieke dienst. In de periode 1981-1986 heeft hij diverse functies gehad bij de New South Wales Health Department. Op dit moment is hij bestuurder bij McKinsey & Company, Inc, waar hij sinds 1986 diverse functies heeft bekleed. In zijn huidige functie is Spencer Doman verantwoordelijk voor belangrijke klantenrelaties in alle sectoren van de financiële dienstverlening, variërend van investmentbanking, wholesale, retail, vermogensbeheer, hedgefunds, private equity, levensverzekeringen, schadeverzekeringen en distributie van financiële diensten (bijv. verzekeringsintermediair).
Spencer Doman heeft geen andere bestuursfuncties.
De heer Georges Ugeux
Georges Ugeux is in 1945 geboren en heeft de Belgische nationaliteit. Hij is gepromoveerd in de rechten en behaalde zijn licentiaat in economie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij is zijn loopbaan begonnen bij Société Générale de Banque, waar hij de hoofddirecteur werd van de afdeling investmentbanking en trust. Later werd hij Managing Director van de afdeling fusies en overnames van Morgan Stanley en Group Finance Director bij Société Générale de Banque. In 1992 werd hij President en Managing Director van Kidder, Peabody Europe, en in 1995 en 1996 directievoorzitter van het European Investment Fund. In de periode 1996-2003 stond Georges Ugeux aan het hoofd van de International Group van de beurs van New York. Sinds 2003 is hij voorzitter en CEO van Galileo Global Advisors.
De heer Dirk van Daele
Dirk van Daele is geboren in 1961 en heeft de Belgische nationaliteit. Hij heeft een licentiaat in de economie en een MA van de universiteit van Leuven. Hij is in 1984 begonnen bij Generale Bank als managementtrainee bij Retail Banking. Daarna bekleedde hij diverse functies bij Barclays de Zoete Wedd, bij UBS, waarvoor hij in Hongkong en Singapore zat, en bij Dresdner Kleinwort Wasserstein, waarvoor hij in Londen, Frankfurt en Azië gestationeerd was.
Dirk van Daele is momenteel Co-Chief Executive Officer van DAM Capital, waarvan hij in 2003 een van de medeoprichters was.
De heer Jan Zegering Hadders
Dhr. Zegering Hadders is geboren in 1964 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij heeft een graad in de bedrijfseconomie aan de Universiteit van Groningen en een postdoctoraal bedrijfskunde van de Erasmus universiteit in Rotterdam. Tevens volgde hij een advanced executive education programma aan de Wharton Business School.
De heer Zegering Hadders begon zijn loopbaan bij AMRO Bank in 1972 waar hij verschillende functies bekleedde op het gebied van marketing, strategie, planning & control. In 1986 stapte hij over naar Postbank waar hij General Manager Wholesale banking werd, dezelfde functie bekleedde hij na de fusie met NMB bij NMB Postbank. Na de fusie van NMB Postbank met Nationale Nederlanden en de totstandkoming van ING Groep bekleedde hij daar diverse functies. Dhr. Zegering Hadders was General Manager Organisation, General Manager Corporate Communications & Strategy en lid van de Raad van Bestuur van ING Nederland/CEO WUH (hypotheek- en securities bank). Van 2004 tot 2008 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van ING Nederland/ hoofd Wholesale banking clients van ING Group.
De heer Zegering Hadders houdt een aantal commissariaten, onder andere bij Grontmij nv, GET Holdings en E-concern.
Fortis Bank