* >Doorzoekingen in internationaal witwasonderzoek
Doorzoekingen in internationaal witwasonderzoek
3 februari 2009 - Landelijk Parket
In een internationaal onderzoek naar het witwassen van crimineel geld
hebben de Nationale Recherche en de Belgische Federale politie vandaag
acht woningen en kantoren doorzocht. De doorzoekingen vonden plaats in
Bergen (2), Huizen, Naarden, Antwerpen (2) en Knokke (2).
Deze adressen kwamen naar voren in het onderzoek naar een criminele
organisatie van een 53-jarige hoofdverdachte, die ook wordt verdacht
van de uitvoer van verdovende middelen en het witwassen van
misdaadgeld. Bij de doorzoekingen is beslag gelegd op een grote
hoeveelheid administratie, waaronder veel financiële bescheiden.
Het onderzoek door de dienst Nationale Recherche van het Korps
landelijke politiediensten (KLPD) is in december 2006 gestart. Twee
maanden eerder was in de woning van de hoofdverdachte in Barneveld
beslag gelegd op ongeveer 2000 kilo hasj, vier vuurwapens, auto's en
meer dan 100 mobiele telefoons en sim-kaarten. Verder bleek hij
vermoedelijk betrokken bij hennepkwekerijen in Barneveld en Lunteren.
Vermoedelijk is door de hoofdverdachte onder meer een raceteam in
Idianapolis in de Verenigde Staten gebruikt om misdaadgeld wit te
wassen. Een verzoek om rechtshulp aan de Verenigde Staten gaf zicht op
betalingen aan de renstal in 2006 van ongeveer 1,2 miljoen dollar. Het
geld was afkomstig van bankrekeningen in Luxemburg.
In verder onderzoek naar een in Luxemburg gevestigde
financieringsmaatschappij kwamen de namen van medeverdachten naar
voren als financieel begunstigden. Het gaat om zakenpartners die
worden verdacht van het beheer van het criminele vermogen van de
hoofdverdachte. Een van deze zakenrelaties is woont in Bergen (NH) en
heeft een kantoor in Antwerpen.
Op verzoek van het Landelijk Parket is twee weken geleden ook de
woning van de hoofdverdachte in Spanje doorzocht. Daarbij is beslag
gelegd op administratie.
Openbaar Ministerie