* >Regiezitting rechtbank ...
Regiezitting rechtbank Amsterdam over zwendel Golden Sun en
Royal Dubai
7 januari 2009 - Functioneel Parket
Bij de rechtbank in Amsterdam vindt morgen een regiezitting plaats in
de strafzaken over zwendel met de beleggingsfondsen Golden Sun
Resorts en Royal Dubai Investments. Vermoedelijk zijn 280 particuliere
beleggers in 2006 en 2007 het slachtoffer geworden van fraude met
beleggingen in Turkse villa's en vastgoed in Dubai.
In het geval van Golden Sun zijn 275 beleggers voor in totaal 19,5
miljoen euro opgelicht. Met een minimale inleg van 50.000 euro dachten
zij te investeren in een vakantiepark met meer dan 100 villa's en een
hotel in zonnig Turkije. Golden Sun beloofde de investeerders een
rendement van 12,8 procent per jaar. De beleggers zijn vermoedelijk
misleid door een glanzende brochure, een mooie website en reclames op
televisie.
FIOD-ECD
Golden Sun kwam in het najaar van 2007 in opspraak toen beleggers geen
rente meer kregen uitgekeerd. Een onderzoek door de FIOD-ECD heeft aan
het licht gebracht dat vermoedelijk sprake is geweest van een
grootschalige oplichting. De belegde gelden zijn contant opgenomen in
Turkije en Nederland en sindsdien niet terug gevonden. De gedupeerden
belegden onder meer met pensioen- en spaargelden of met het geld van
een erfenis.
In de strafzaak staan acht verdachten terecht voor oplichting,
valsheid in geschrift, deelneming aan een criminele organisatie en
witwassen. Vier van hen zijn voortvluchtig en staan wereldwijd
gesignaleerd met het verzoek aan buitenlandse politiediensten om deze
verdachten aan te houden.
Royal Dubai
Twee hoofdverdachten uit het Golden Sun onderzoek worden, samen met
nog een derde verdachte, ook nog strafrechtelijk vervolgd vanwege
fraude door het beleggingsfonds Royal Dubai Investments. Tegen een
gegarandeerd rendement van 12,5 procent zou de minimum inleg van
50.000 euro worden geïnvesteerd in kantoren en appartementen in de
Verenigde Arabische Emiraten. Vanuit een duur, gehuurd kantoorpand in
Wassenaar verkochten de verdachten met behulp van onder meer reclame
op televisie waardeloze vastgoedobligaties.
In een maand tijd haalde Royal Dubai bij vijf beleggers 340.000
euro op. Dat geld is deels overgeboekt naar Dubai en deels opgegaan
aan kosten. Ook hier is het ingelegde geld spoorloos. Het drietal
verdachten wordt vervolgd wegens oplichting.
De rechtbank behandelt morgen in beide zaken verzoeken van de
verdediging, onder andere over het horen van getuigen.
Openbaar Ministerie