Politieberichten Gooi- en Vechtstreek
OM eist drie jaar voor grootschalige fraude
Hilversum, 05-12-2008 o De officier van justitie heeft gisteren,
donderdag 4 december, 3 jaar gevangenisstraf geëist tegen een
32-jarige man uit Enschede. De man wordt verdacht van grootschalige
fraude en het witwassen van criminele opbrengsten.
In januari 2006 werd bij de politie Gooi en Vechtstreek aangifte van
oplichting gedaan tegen de man uit Enschede. In de maanden daarop
volgden nog twee aangiften van oplichting tegen de man. Nadat ook een
curator aangifte deed namens 18 benadeelde crediteuren, werd tegen de
man een uitgebreid opsporingsonderzoek gestart.
Na inventarisatie van de curator, bleek dat de man goederen en
diensten op naam van een vennootschap had besteld. De goederen en
diensten werden echter nooit betaald en de vennootschap werd in de
zomer van 2006 failliet verklaard. De benadeelden waren voornamelijk
leveranciers die voor ruim EUR 120.000 aan goederen hadden geleverd.
De man bleek sinds 2004 persoonlijk in staat van faillissement te
verkeren. Naarmate het onderzoek vorderde, bleken ook uitzendbureaus,
financiële instellingen en ook de overheid door de man te zijn
opgelicht. Op deze wijze wist de man ruim EUR 480.000,00 aan contant
geld buit te maken. De man maakte ook hiervoor gebruik van diverse
vennootschappen.
De 32-jarige Enschedeër kon uiteindelijk worden getraceerd in
Frankrijk, waar hij in mei 2008 werd aangehouden. Hij was samen met
zijn echtgenote een riante woning aan het bouwen met geld en goederen
afkomstig van de benadeelden. Op verzoek van de officier van justitie
te Amsterdam werd door de Franse autoriteiten beslag gelegd op de
woning, een camper, een auto en bankrekeningen van de verdachte.