Federale regering Belgie
Bestrijding van financiële fraude
Omzetting van Europese antiwitwas-richtlijn in Belgisch recht
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet
van 11 januari 1993, tot voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme,
en het wetboek van vennootschappen wijzigt. Het voorontwerp zet
richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de raad van 26
oktober 2005 in Belgisch recht om.
De richtlijn brengt de normen van de Europese Unie in overeenstemming
met de 40 nieuwe aanbevelingen, die de Financiële actiegroep tegen het
witwassen van geld (FAG) in juni 2003 heeft aangenomen, en met de
negen bijzondere FAG-aanbevelingen over de financiering van het
terrorisme. De richtlijn voert een reeks aanpassingen in die het
mechanisme voor de bestrijding van het witwassen van geld en het
financieren van het terrorisme moeten verbeteren. Een groot aantal van
de verplichtingen waren al in Belgisch recht omgezet en het Belgische
stelsel is grotendeels conform met de aanbevelingen. De nieuwe
richtlijn legt echter zeer duidelijke modaliteiten vast voor de
toepassing van de verplichtingen zodat een nieuwe aanpassing van het
Belgische stelsel nodig was.