* >Doorzoekingen in onderzoek belastingfraude
Doorzoekingen in onderzoek belastingfraude
14 oktober 2008 - Functioneel Parket
Onder leiding van het Functioneel Parket heeft de FIOD- ECD op 14
oktober 2008 18 doorzoekingen verricht in het kader van een
strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude, valsheid in
geschrifte, witwassen en het deelnemen aan een criminele organisatie.
De doorzoekingen vonden plaats in de regio's Amsterdam, Utrecht en
Zutphen. Er zijn 7 verdachten aangehouden. Er is administratie en er
zijn computers en telefoons in beslag genomen.
De verdenking is dat er in de handel van onder meer potten, pannen en
messensets aan bedrijven in Spanje, Italie, Duitsland en Frankrijk
invoerrechten en omzetbelasting is ontdoken en dat er grote sommen
geld zijn witgewassen. Vermoedelijk werd er niet daadwerkelijk
geleverd aan de buitenlandse bedrijven maar werd dit voorgespiegeld
door middel van valse facturen en betalingen door die buitenlandse
bedrijven, welke betalingen mogelijk waren omdat een aantal van de
verdachten ten behoeve van deze betalingen contant geld naar het
buitenland bracht. De goederen verdwenen in Nederland en andere
Europese landen in het zwarte circuit. Het vermoeden bestaat dat meer
dan 22 miljoen euro is witgewassen en 5 miljoen euro aan belasting is
ontdoken.
Behalve in Nederland zijn ook in het buitenland doorzoekingen
verricht. Eurojust en Europol hebben hierbij een coördinerende rol
gehad.
De Belastingdienst heeft onder andere beslag gelegd op auto's, panden,
inboedel en voor circa 6 miljoen euro aan aanslagen opgelegd.
Openbaar Ministerie