Herziening toezicht op bestuur van bedrijven
Nieuwsbericht | 25-09-2008
Het bestuur van bedrijven komt onder ,,doorlopend en repressief''
toezicht te staan. Minister Hirsch Ballin wil de top van ondernemingen
voortdurend volgen om fraude beter te kunnen bestrijden. Nu ligt het
accent nog op preventief toezicht. In plaats hiervan komt een
doorlopend toezicht waarbij rechtspersonen tijdens hun levensloop
worden gevolgd.
In een brief aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Kamers van
Koophandel, Belastingdienst, De Nederlandsche Bank en notarissen
kondigt Hirsch Ballin aan dat hij het nieuwe toezicht per 2010 wil
invoeren. Het doorlopende toezicht komt in de plaats van de huidige
praktijk, waarin de oprichter van een onderneming vóór oprichting
verplicht een verklaring van geen bezwaar moet aanvragen bij het
Ministerie van Justitie. Op latere momenten wordt de onderneming niet
meer getoetst. De controle vooraf blijkt onvoldoende te werken, met de
bestaande werkwijze kan criminaliteit niet goed genoeg worden
aangepakt.
Dit geldt onder andere voor de bestrijding van criminaliteit, zoals
faillissementsfraude, witwassen en de financiering van terrorisme.
Degene aan wie de verklaring wordt onthouden kan op vele manieren -
bijvoorbeeld door het inschakelen van tussenpersonen of het kopen van
een lege BV- toch de zeggenschap verwerven in een besloten
vennootschap en deze vervolgens als instrument voor
financieel-economische criminaliteit gebruiken. Ook komt het in de
praktijk vaak voor dat men wel `schoon' is bij de oprichting maar dat
men kort daarna start met malafide activiteiten, de bestuurders
vervangt of de meerderheid van de aandelen aan dubieuze personen
overdraagt.
In de nieuwe opzet worden bedrijven, en ook stichtingen, na
bestuurswisselingen steeds opnieuw door Justitie onder de loep
genomen. Bij potentieel misbruik volgt een melding. Daarmee wordt
beoogd het misbruik van rechtspersonen (beter) te herkennen en te
bestrijden. Randvoorwaarde is dat het nieuwe systeem bijdraagt aan een
positief vestigingsbeleid voor bedrijven en ondernemers niet worden
geconfronteerd met onnodige administratieve lasten. Het voorkomen en
bestrijden van misbruik van rechtspersonen sluit aan bij het door het
kabinet ingezette project `Veiligheid begint bij Voorkomen', waarbij
versterking van de aanpak van financieel-economische criminaliteit één
van de pijlers is.
Om de samenwerking met genoemde (overheids)instellingen en met
gegevensleveranciers goed te laten verlopen, wordt op dit moment
gewerkt aan formele afspraken op het operationele vlak.
Meer informatie
* Veiligheid begint bij voorkomen