* >Aanhoudingen in onderzoek naar beleggingsfraude
Aanhoudingen in onderzoek naar beleggingsfraude
2 september 2008 -
Op 2 september 2008 heeft de FIOD-ECD (Fiscale Inlichtingen- en
Opsporingdienst Economische Controledienst), onder leiding van het
Functioneel Parket, een aantal doorzoekingen gedaan in het kader van
een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke beleggingsfraude. Er zijn
3 verdachten aangehouden. Er is administratie in beslag genomen en er
zijn computers in beslag genomen. Daarnaast is er door het BOOM
conservatoir beslag gelegd op waardevolle goederen.
Aanleiding tot het onderzoek was een aangifte van de AFM. De
doorzoekingen vonden onder andere plaats in een bedrijfspand van een
beleggingsadvieskantoor in Helmond en in 4 woningen in de regio. De 3
aangehouden verdachten zijn voormalige- en huidige directeuren van het
beleggingsadvieskantoor. De verdachten zijn in verzekering gesteld.
Het beleggingsadvieskantoor hield zich bezig met beleggingen in
levensverzekeringen. De verdenking is dat een in Helmond gevestigde
beleggingsmaatschappij vanaf 1 september 2006 obligatieleningen heeft
aangeboden met een nominale waarde van EUR 1.000,- en een minimale
afname van 50 stuks. De betrokken gelden zouden worden aangewend voor
de aankoop en het beheer van Amerikaanse levenpolissen, zogenaamde
`Life Settlements'. De looptijd van de belegging is uiterlijk 7 jaar
tegen een couponrente van 9% per jaar. Met het product werd landelijk,
onder meer op internet, geadverteerd.
In totaal is er zo'n 33 miljoen euro ingelegd door particulieren. Een
substantieel deel hiervan is vermoedelijk gebruikt voor
privédoeleinden zoals huizen en auto's. Er zijn naar schatting zo'n
500 betrokken beleggers. Het bedrijf was op het moment van de
doorzoekingen nog steeds actief.
De FIOD-ECD zal de betrokken beleggers in de loop van het onderzoek
actief gaan benaderen. Voor vragen kunnen zij nu reeds terecht bij de
Belastingdienst/FIOD-ECD, kantoor Eindhoven, telefoon nummer
040-2656500.
Openbaar Ministerie