Openbaar Ministerie

Transacties overeengekomen voor schending regels Oil for Food Programma Irak

Functioneel Parket, 15 juli 2008

Het Functioneel Parket is met meer bedrijven een transactie overeengekomen in verband met overtreding van de Sanctiewet 1977. Alfasan International BV te Woerden heeft daarbij een bedrag van

⬠41.983,55, Flowserve BV te Etten-Leur een bedrag van â¬256.534,-, Solvochem Holland BV te Rotterdam een bedrag van ⬠280.592,-, OPW Fluid te Nieuw Vennep een bedrag van ⬠81.804,=, Prodetra BV te Waddinxveen een bedrag van

⬠99.236,95 ,en Stet Holland BV te Emmeloord een bedrag van ⬠174.170,- aan boete en een bedrag aan ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel betaald. NV Organon te Oss heeft een bedrag van ⬠381.602,- aan boete betaald.

Â

Aanleiding onderzoek

Onder leiding van het Functioneel parket is de FIOD-ECD in november 2006 een onderzoek gestart naar deze bedrijven, omdat zij ervan verdacht werden de regels van het zogenoemde Oil for Food Programma te hebben geschonden. Die regels, opgesteld door de VN-Veiligheidsraad, hebben betrekking op contracten die met Irak worden gesloten. Het Oil for Food programma hield kort samengevat in dat Irak, ondanks de van kracht zijnde sanctiemaatregelen, een vastgestelde hoeveelheid olie mocht verkopen in ruil voor voedsel. De onderzoeken zijn gestart naar aanleiding van informatie van de VN en in het bijzonder van de speciale VN-onderzoekscommissie, de zogenoemde Independent Inquiry Commitee.

Â

Uitkomsten onderzoek

Gebleken is dat de genoemde bedrijven 10% van de contractswaarde als after sales service moesten betalen. De 10% werd of onder een andere naam in het contract opgenomen dan wel buiten het contract om

rechtstreeks aan het regime in Irak betaald (kickback-betaling). Door Solvochem Holland BV is enkel een (bank)garantie afgegeven om te garanderen dat deze 10% ook daadwerkelijk betaald werd. Zonder betaling van deze 10% werd er geen contract verkregen. Voor deze 10% betalingen of de afgegeven garantie is geen toestemming gevraagd aan het

Ministerie van Financiën en het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Deze zogenaamde âkickbackâ is in strijd met het gestelde in artikel 3 Sanctiebesluit financiële dienstenverkeer en betalingsverkeer Irak.

Â

Sanctiewet 1977

De Sanctiewet 1977 moet worden gezien als een kaderwet, die kort samengevat, de grondslag biedt om bij Algemene Maatregel van Bestuur uitvoering te geven aan besluiten of aanbevelingen van volkenrechterlijke organisaties of internationale afspraken met betrekking tot de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel ter bestrijding van terrorisme.