Gevangenisstraffen tot 5 jaar in witwaszaak
empty
nieuwsbericht | 13-06-2008 | Directie Voorlichting
De Haarlemse rechtbank heeft vandaag 3 mannen en 2 vrouwen uit de
regio Amsterdam gevangenisstraffen tot 5 jaar opgelegd. Vast is komen
te staan dat zij zich gedurende langere periode hebben beziggehouden
met het witwassen van grote geldbedragen (in totaal ruim EUR 920.000),
in- en uitvoer van verdovende middelen en voorbereidingshandelingen
daartoe.
In dit onderzoek zijn in totaal 8 verdachten naar voren gekomen. 7 Van
hen zijn aangehouden en is 1 verdachte nog voortvluchtig. Inmiddels
hebben de 5 verdachten, die reeds in voorlopige hechtenis zaten, zich
voor de rechtbank moeten verantwoorden. In hun zaken is vandaag
uitspraak gedaan.
Overigens zullen zowel de twee verdachten die op vrije voeten zijn als
de nog voortvluchtige verdachte te zijner tijd gedagvaard worden.
Op 25 september 2007 is door de Douane op Schiphol een bedrag van
58.000 Amerikaanse dollars aangetroffen in een paar schoenen in de
ruimbagage van een 47-jarige man uit Amsterdam. De man had geen
duidelijke verklaring over de herkomst van het aangetroffen
geldbedrag. Naar aanleiding hiervan is de FIOD-ECD een onderzoek
gestart.
Tijdens het onderzoek bleek dat sprake was van verschillende geld- en
drugskoeriers, een en ander werd georganiseerd door een 24-jarige en
een 27-jarige Nigeriaan. Koeriers vervoerden verdovende middelen in
het lichaam, leverden deze af in het land van bestemming en
gingen/kwamen vervolgens terug met contant geld. Daarnaast was er
sprake van grote geldstromen via moneytransfers.
De 24-jarige organisator is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De
overige verdachten hebben straffen opgelegd gekregen variërend van 15
maanden gevangenisstraf tot 40 maanden.
Foto: schoen en eurobiljetten
Zie ook
Zie het origineel
* Dossier Uitvoering
* Laatst aangepast: 13-06-2008
Ministerie van Financiën