Brussel, 5 juni 2008
Bestrijding witwassen: Commissie neemt maatregelen tegen vijftien lidstaten
vanwege niet-tijdige omzetting van Witwasrichtlijn
De Europese Commissie heeft besloten inbreukprocedures te starten tegen
vijftien lidstaten omdat zij de Derde Witwasrichtlijn niet in nationaal
recht hebben omgezet. De Commissie zal een formeel verzoek indienen bij
België, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Spanje, Finland, Frankrijk,
Ierland, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Zweden en Slowakije.
Zo'n verzoek wordt gedaan in de vorm van een "met redenen omkleed advies",
de tweede fase in de inbreukprocedure van artikel 226 van het EG-Verdrag.
Als binnen twee maanden geen bevredigend antwoord is ontvangen, kan de
Commissie de kwestie aan het Europees Hof van Justitie voorleggen. De
richtlijn had uiterlijk 15 december 2007 omgezet moeten zijn.
De Derde Witwasrichtlijn uit 2005 bouwt voort op bestaande
EU-wetgeving en houdt tegelijk rekening met de herzieningen die de
FATF (Financial Action Task Force, het toonaangevende internationale
orgaan in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering
van terrorisme) in juni 2003 heeft doorgevoerd in de zogeheten veertig
aanbevelingen.
De richtlijn is van toepassing op de financiële sector, advocaten,
notarissen, accountants, makelaars in onroerend goed, casino's, trusts
en verrichters van bedrijfsdiensten. Ook geldt zij voor handelaren in
goederen als contante betalingen worden verricht van meer dan 15 000
euro. Alle partijen die onder de richtlijn vallen, moeten:
* de identiteit van hun cliënt en diens uiteindelijke begunstigde
vaststellen en verifiëren en hun zakelijke relatie met de cliënt
voortdurend controleren;
* vermoedens van witwassen of financiering van terrorisme melden aan
de overheidsinstanties (gewoonlijk de financiële
inlichtingendienst);
* flankerende maatregelen nemen om er bijvoorbeeld voor te zorgen
dat het personeel goed is opgeleid en dat deugdelijk
preventiebeleid en deugdelijke preventieprocedures worden
ingevoerd.
De richtlijn bevat nog een aantal extra eisen en waarborgen voor
situaties waarin sprake is van een verhoogd risico (zoals transacties
met correspondentbanken buiten de EU).
Het laatste nieuws over inbreukprocedures tegen de lidstaten is te
vinden op:
http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm.
European Union