ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS BETER BED HOLDING N.V.
Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag, 24 april 2008 om 15.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138,
1077 BG Amsterdam.
AGENDA
1. Opening.
2. Verantwoording over de verslagperiode:
a. Verslag van de Directie.
b. Bericht van de Raad van Commissarissen.
c. Vragen.
d. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2007.
e. Dividendbeleid.
f. Dividendvoorstel 2007.
g. Verlening van décharge aan de leden van de Directie voor het gevoerde beleid.
h. Verlening van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.
3. Corporate Governance.
4. Remuneratiebeleid.
5. Machtiging tot het uitgeven van nieuwe aandelen.
6. Machtiging tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten.
7. Machtiging tot inkoop van eigen aandelen.
8. Voorstel tot kapitaalvermindering.
9. (Her)benoeming van de externe accountant.
10. Mededelingen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
NB: De agendapunten 2d, 2f, 2g, 2h, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 zullen ter stemming worden gebracht.
De agenda met toelichting en de jaarstukken over het boekjaar 2007 liggen vanaf 27 maart 2008 ter inzage ten kantore
van de vennootschap, Linie 27, 5405 AR te Uden, en ten kantore van ABN AMRO Bank N.V., Foppingadreef 22,
1102 BS te Amsterdam. Deze stukken kunnen kosteloos tijdens werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur worden
aangevraagd bij de ABN AMRO servicedesk, telefoonnummer 076 5799455 en bij Beter Bed Holding, telefoonnummer
0413 338819 en zijn tevens beschikbaar via onze website www.beterbedholding.com.
De Directie heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op donderdag,
3 april 2008, na verwerking van bij- en afschrijvingen per die datum (de "registratiedatum"), die rechten hebben en als
zodanig zijn ingeschreven in een door de Directie daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders van aandelen op naam
is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van Beter Bed Holding N.V. Voor houders van aandelen aan
toonder zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de registratiedatum van de bij het Nederlands Centraal
Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (`Necigef') aangesloten instellingen in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.
Houders van aandelen op naam alsmede stemgerechtigde pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen op naam
kunnen vanaf 4 april 2008 tot uiterlijk 17 april 2008 hun voornemen tot het bijwonen van de vergadering schriftelijk
kenbaar te maken aan de Directie van de vennootschap op voornoemd adres.
Houders van aandelen aan toonder die deze vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf 4 april 2008 tot
uiterlijk 17 april 2008, 17.00 uur via hun bank schriftelijk aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. Hiertoe dient de
instelling in wier administratie men voor de aandelen is geregistreerd aan ABN AMRO N.V. een verklaring te overleggen
dat de desbetreffende aandelen ten name van de houder daarvan in haar administratie geregistreerd zullen blijven tot en
met de registratiedatum. De aandeelhouder ontvangt per e-mail of per post een registratiebewijs. Het registratiebewijs zal
dienen als bewijs van toegang tot de vergadering. Om legitimatie kan te allen tijde gevraagd worden.
Om als schriftelijk gevolmachtigde vergaderrechten te kunnen uitoefenen, dient - onverminderd het hiervoor bepaalde -
de Directie uiterlijk op 17 april 2008 om 17.00 uur de schriftelijke volmacht te hebben ontvangen. Een gevolmachtigde
kan niet meer dan één stemgerechtigde vertegenwoordigen.
Uden, 27 maart 2008
Beter Bed Holding N.V. / Directie
Beter Bed Holding NV