19 doorzoekingen in onderzoek naar faillissementsfraude
nieuwsbericht | 01-04-2008 | Directie Voorlichting
De FIOD-ECD heeft, onder leiding van het Functioneel Parket, op 31
maart 2008 een 19-tal doorzoekingen verricht op verschillende plaatsen
in Nederland. Het betrof 13 woningen en 6 bedrijfspanden. De
doorzoekingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk
onderzoek naar mogelijke faillissementsfraude. Er zijn 8 aanhoudingen
verricht en er is administratie in beslag genomen.
In onderzoek zijn 5 faillissementen in de periode 2005-2006. De
hoofdverdachte adviseerde en begeleidde bedrijven die in financiële
problemen verkeerden. Deze bedrijven gingen kort daarna failliet.
De verdenking is betrokkenheid bij faillissementsfraude. Er zouden
gelden onttrokken zijn aan de failliete boedel terwijl de verdachten
wisten dat op dat moment een faillissement niet te voorkomen was. De
verdachten werden vermoedelijk daarbij bevoordeeld en andere
schuldeisers daardoor benadeeld.
Voor de uitoefening van deze constructies is de hoofdverdachte
vermoedelijk samenwerkingsverbanden aangegaan met de overige
verdachten.
Er werden circa 200 mensen van de FIOD-ECD ingezet.
Faillissementsfraude vormt een serieuze bedreiging voor de integriteit
van het bedrijfsleven en leidt tot ernstige economische schade. Uit
onderzoek van het WODC (Onderzoeksrapport Fraude en misbruik bij
faillissement, januari 2006) is gebleken dat de schade als gevolg van
frauduleuze faillissementen in 2006 circa 700 miljoen euro bedroeg.
De FIOD-ECD is naast het bestrijden van fiscale fraude tevens belast
met het bestrijden van financieel economisch fraude zoals
beleggingsfraude, witwassen en faillissementsfraude.
Meer informatie
* website Openbaar Ministerie
Zie ook
Zie het origineel
* Dossier Uitvoering
* Laatst aangepast: 01-04-2008
Ministerie van Financiën