19 doorzoekingen in onderzoek naar faillissementsfraude
Functioneel Parket, 1 april 2008
Onder leiding van het Functioneel Parket heeft de FIOD-ECD (Fiscale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst-Economische Controledienst) op 31
maart 2008 een 19-tal doorzoekingen verricht op verschillende plaatsen
in Nederland. Het betrof 13 woningen en 6 bedrijfspanden. De
doorzoekingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk
onderzoek naar mogelijke faillissementsfraude. Er zijn 8 aanhoudingen
verricht en er is administratie in beslag genomen.
Â
In onderzoek zijn 5 faillissementen in de periode 2005-2006. De
hoofdverdachte adviseerde en begeleidde bedrijven die in financiële
problemen verkeerden. Deze bedrijven gingen kort daarna failliet.
Â
De verdenking is betrokkenheid bij faillissementsfraude.
Er zouden gelden onttrokken zijn aan de failliete boedel terwijl de
verdachten wisten dat op dat moment een faillissement niet te
voorkomen was. De verdachten werden vermoedelijk daarbij bevoordeeld
en andere schuldeisers daardoor benadeeld.
Â
Voor de uitoefening van deze constructies is de hoofdverdachte
vermoedelijk samenwerkingsverbanden aangegaan met de overige
verdachten.
Â
Er werden circa 200 mensen van de FIOD-ECD ingezet.
Â
Faillissementsfraude vormt een serieuze bedreiging voor de integriteit
van het bedrijfsleven en leidt tot ernstige economische schade. Uit
onderzoek van het WODC (Onderzoeksrapport Fraude en misbruik bij
faillissement, januari 2006) is gebleken dat de schade als gevolg van
frauduleuze faillissementen in 2006 circa 700 miljoen euro bedroeg.
Openbaar Ministerie