OM eist 5 jaar gevangenisstraf tegen underground bankier
27 maart 2008
Voor de rechtbank in Rotterdam heeft het openbaar ministerie (OM)
woensdag drie tot vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen een
Pakistaanse underground bankier en drie medeverdachten wegens het
witwassen van misdaadgeld. Vanuit de Amsterdamse binnenstad dreef de
hoofdverdachte een geldtransactiekantoor, dat in een periode van een
half jaar een omzet had van tenminste 53 miljoen euro.
cms_visual_938.jpg
Bij de aanhouding van de verdachten in april 2007 legde de Nationale
Recherche beslag op ruim 380.000 euro, twee geldtelmachines en een
grote hoeveelheid administratie. De hoofdverdachte onderhield
dagelijks contact per telefoon en sms met personen in Nederland,
Frankrijk, Engeland, Pakistan en de Verenigde Arabische Emiraten. Op
een versluierende wijze spraken ze over dvdâs, cdâs, films en
horloges, waarmee geldbedragen werden bedoeld.
Met hun illegale geldhandel hebben de verdachten het criminele circuit
gefaciliteerd en zich daarbij uitsluitend laten leiden door hun
verlangen naar geldelijk gewin, aldus de officier van justitie in het
requisitoir. De integriteit van het financiële en economische verkeer
wordt aangetast doordat misdaadgeld wordt gewit en weer een schijnbaar
legale rol in het verkeer kan gaan spelen.
In een ontnemingsprocedure vordert het OM bovendien een bedrag van
ruim 160.000 euro criminele winst van de hoofdverdachte.
In de strafzaak moeten vier geldkoeriers zich op een later tijdstip
verantwoorden voor de rechter.
Openbaar Ministerie