FIOD-ECD onderzoekt mogelijke beleggingsfraude
nieuwsbericht | 04-03-2008 | Directie Voorlichting
De FIOD-ECD heeft, onder leiding van het Functioneel Parket, op 4
maart 2008 een twaalftal doorzoekingen verricht. Deze vonden plaats in
het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar beleggingsfraude. Het
gaat om mogelijke fraude bij beleggingen in grond in het buitenland.
Er is administratie in beslag genomen.
De doorzoekingen vonden plaats in tien woningen en twee bedrijfspanden
op verschillende plaatsen in Nederland. In de doorzochte
bedrijfspanden zijn dienstverleners gevestigd waar de verdachten mee
samenwerkten op het terrein van financiële planning.
Aanleiding van het onderzoek is onder andere een melding van de AFM.
Er zouden beleggingsproducten zijn verkocht zonder dat aan de
vergunningsplicht is voldaan.
Het gaat om mogelijk tientallen gedupeerde beleggers. De totale inleg
wordt geschat om enkele miljoenen.
De FIOD-ECD is naast het bestrijden van fiscale fraude tevens belast
met het bestrijden van financieel economisch fraude zoals
beleggingsfraude, witwassen en faillissementsfraude.
Zie ook
Zie het origineel
* Dossier FIOD-ECD
* Laatst aangepast: 04-03-2008
Ministerie van Financiën