Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland
TWEE MANNEN AANGEHOUDEN VOOR FRAUDE MET AUTOLEASING
Zwolle, 16-11-2007 o Een onderzoeksteam van de Bovenregionale
Recherche Noord- en Oost- Nederland, onder leiding van het Openbaar
Ministerie in Zwolle-Lelystad, heeft vorige maand, twee mannen
aangehouden voor witwassen, oplichting, verduistering, valsheid in
geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Deze feiten
speelden zich af rond garage- en autoleasebedrijven. De mannen zijn
afkomstig uit Surhuisterveen (36) en Vaassen(50). De man uit Vaassen
is in afwachting van de zitting in vrijheid gesteld.
Voor dit onderzoek werden, gelijktijdig met deze aanhoudingen,
zoekingen verricht in twee bedrijfspanden en zes woningen annex
bedrijfspanden in: Surhuisterveen (4x), Leerdam, Lemmer, Notter en
Zwolle. Daarbij werden voornamelijk boekhoudingen en administraties
van de betrokken bedrijven inbeslaggenomen. Na onderzoek van deze
schriftelijke informatie worden meerdere aanhoudingen verwacht.
Globale werkwijzen
Met extern geld leasden beide mannen, onder hun firmanaam, autos bij
een leasebedrijf. Dat bedrijf leasde deze autos te goeder trouw -
weer via hen, als tussenpersoon, aan personen die normaliter niet aan
de acceptatievoorwaarden van reguliere leasebedrijven voldoen of aan
lieden die hun naam niet bij leasemaatschappijen bekend willen maken.
Veelal betroffen dit dan ook
personen uit het criminele circuit die het aangehouden tweetal van
geld voorzagen. Het ging hierbij voornamelijk om autos uit het
duurderde segment (BMW en Porsche).
Daarnaast werden geleasde autos, die door de gebruikers waren
ingeleverd bij hun tussenpersoon (de beide verdachten), niet bij de
leasemaatschappij (de feitelijke eigenaar) teruggebracht. De niet
ingeleverde autos werden daarna doorverkocht of onderverhuurd/
geleased. Ook werden kentekens van deze, niet terugbezorgde autos,
overgeschreven van de leasemaatschappij naar kopers..
Van de aan leasemaatschappijen geleverde autos, werden hogere
dagwaarden en actuelere leeftijden gefingeerd. Autos werden omgekat en
van andere kentekens voorzien, waarbij soms meerdere autos met
hetzelfde kenteken rondreden. Daarnaast werden nieuwe autos besteld
voor leasebedrijven. Hiervoor werd geld ontvangen en vervolgens werden
de bestelde wagens niet afgenomen. Het ontvangen geld verdween in de
zakken van de verdachten of hun ondernemingen.
Eén van de benadeelde leasemaatschappijen deed aangifte van
verduistering van 18 autos, met een gezamenlijke waarde van
1.078.000,00 Van deze autos zijn inmiddels 5 autos terecht.
Bovenregionale Recherche
De Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland (BR NON) houdt
zich bezig met de bestrijding van regio-overschrijdende
criminaliteitsvormen die maatschappelijk een behoorlijke impact
hebben. Er is daarbij sprake van nauwe samenwerking tussen negen
politieregios en zeven arrondissementsparketten in het Noorden en
Oosten van Nederland.