(Ex-)medewerkers vastgoedbeleggers onderwerp van omvangrijk fraudeonderzoek
Functioneel Parket, 13 november 2007
Onder leiding van het Functioneel Parket en het Bureau
Ontnemingwetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) heeft de FIOD-ECD
(Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst Economische Controledienst)
vandaag op 54 plaatsen, bedrijfspanden en woningen, doorzoekingen
verricht en er zijn 15 aanhoudingen verricht.
Een deel van de aangehouden personen betreft medewerkers en
ex-medewerkers van drie bedrijven die actief zijn op het gebied van
vastgoedbeleggingen.
De drie bedrijven zelf worden niet als verdachte gezien en worden dan
ook niet door het Openbaar Ministerie bekend gemaakt. Het is aan de
bedrijven zelf om eventueel naar buiten te treden.
Het onderzoek richt zich op de mogelijke betrokkenheid van
(ex-)medewerkers van deze bedrijven bij frauduleuze handelingen
samenhangend met onroerend goedtransacties.
Het Openbaar Ministerie denkt dat de verdachten omvangrijke bedragen
hebben ontvangen voor het gunnen en de afwikkeling van grote
bouwprojecten en bij de afhandeling van grote onroerend goed
transacties. Er wordt rekening mee gehouden dat het in totaal om
tientallen miljoenen euroâs gaat.
In het kader van onderzoek gericht op ontneming bij deze verdachten
van onrechtmatig verkregen voordeel is conservatoir beslag gelegd op
onroerende zaken, bankrekeningen en waardevolle voorwerpen.
Behalve in Nederland zijn ook onderzoeken verricht in Zwitserland en
België.
Openbaar Ministerie