FIOD-ECD doet doorzoekingen in beleggingsfraudezaak
nieuwsbericht | 08-11-2007 | Directie Voorlichting
De FIOD-ECD heeft op 8 november, in het kader van een strafrechtelijk
onderzoek naar mogelijke fraude bij beleggingen in Turkse
vakantiehuizen, 5 doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden
verricht. Daarbij is administratie in beslag genomen. Verder heeft de
FIOD-ECD bij 8 bedrijven, op meerdere plaatsen in Nederland, middels
zogenoemde `vorderingen tot uitlevering' relevante gegevens af laten
geven. Er zijn circa 10 getuigen gehoord. Er is een aanhouding
verricht. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel
Parket.
De doorzochte woningen zijn de woningen van drie van de vijf
verdachten. Drie verdachten zijn nog niet aangetroffen.
In de doorzochte bedrijfspanden, evenals de locaties waar vorderingen
zijn gedaan, zijn dienstverleners gevestigd waar de verdachten mee
samenwerkten op het terrein van reclame, promotie en
(internet)communicatie.
Het onderzoek richt zich op de vaststelling van de feiten, de wijze
waarop de verdachten te werk zijn gegaan, de rol van verdachten en ook
op het traceren van het door beleggers ingelegde geld dat is
verdwenen.
Tot op heden hebben circa 150 beleggers aangifte gedaan. Deze
beleggers hebben ieder minimaal 50.000 euro ingelegd.
Kees Nanninga
Persvoorlichter Douane en FIOD-ECD
Telefoon: 06-53937890
Zie ook
Zie het origineel
* Dossier Uitvoering
* Website Openbaar Ministerie
* Laatst aangepast: 08-11-2007
Ministerie van Financiën