Openbaar Ministerie

Doorzoekingen in onderzoek beleggingsfraude

Functioneel Parket, 8 november 2007

Onder leiding van het Functioneel Parket heeft de FIOD-ECD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst Economische Controledienst) een 5-tal doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden verricht en administratie in beslag genomen. Bij een 8-tal bedrijven op meerdere plaatsen in Nederland heeft men relevante gegevens af laten geven middels âvorderingen tot uitleveringâ. Er zijn ca. 10 getuigen gehoord. Er is één aanhouding verricht.

Deze actie vond plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude bij beleggingen in Turkse vakantiehuizen, waarover het Functioneel Parket eerder over berichtte.

De doorzochte woningen betreffen de woningen van drie van de vijf verdachten. Drie verdachten zijn nog niet aangetroffen.

In de doorzochte bedrijfspanden, evenals de locaties waar vorderingen zijn gedaan, zijn dienstverleners gevestigd waar de verdachten mee samenwerkten op het terrein van reclame, promotie en (internet)communicatie.

Het onderzoek richt zich op de vaststelling van de feiten, de wijze waarop de verdachten te werk zijn gegaan, de rol van de verdachten, het opsporen van de verdachten en het traceren van het door beleggers ingelegde geld dat is verdwenen.

Mede naar aanleiding van het eerdere persbericht van het Functioneel Parket hebben circa 150 gedupeerde beleggers aangifte gedaan. Deze beleggers hebben ieder minimaal 50.000 euro ingelegd.