Aanhoudingen in witwasonderzoek binnen de autobranche
Functioneel Parket, 6 november 2007
Onder leiding van het Functioneel Parket heeft de FIOD-ECD (Fiscale
Inlichtingen en Opsporingsdienst Economische Controledienst) op 6
november 2007 op diverse plaatsen in Nederland doorzoekingen verricht
in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar onder andere
witwassen en valsheid in geschrifte. Er zijn 3 aanhoudingen verricht.
In een woning is een contant geldbedrag van 300.000 euro aangetroffen.
De omvang van de fraude bedraagt ca. 4 miljoen euro.
Aanleiding voor het onderzoek zijn controles van de Belastingdienst
over de jaren 2002 tot 2006. Hieruit bleek dat verdachten, door
gebruik te maken van vermoedelijk valselijk opgemaakte
leenovereenkomsten, deden voorkomen alsof gelden werden verstrekt door
buitenlandse rechtspersonen. Vermoedelijk werden deze leningen
vervolgens verstrekt aan in Nederland gevestigde ondernemingen die
zich met name bezighouden met de verkoop van tweedehands autoâs.
Door gebruik te maken van vermoedelijk valse dan wel vervalste
leenovereenkomsten probeerden de verdachten waarschijnlijk de
werkelijke herkomst van de uitgeleende gelden te verhullen. De bron
van de uitgeleende gelden is onbekend. Gebleken is dat de buitenlandse
rechtspersonen vermoedelijk eigendom zijn van de aangehouden
verdachten.
De doorzoekingen vonden plaats in Barendrecht, Wassenaar, Rockanje,
Andelst, Leerbroek, Nieuwkuijk, Langerak en Eindhoven.
Openbaar Ministerie