Onderzoek naar faillisementsfraude
Functioneel Parket, 24 oktober 2007
Onder leiding van het Functioneel Parket doet de FIOD-ECD (Fiscale
Inlichtingen en Opsporingsdienst-Economische Controledienst) een
onderzoek naar de gang van zaken rond de faillissementen van de
bedrijven Lamoenchi Beheer BV, SS Rotterdam BV, SP Aerospace en
Vehicles Systems BV. Deze bedrijven zijn in verband te brengen met
garantstellingen door het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam in 2000.
Het vermoeden bestaat dat door de gefailleerde bedrijven betalingen
zijn gedaan aan gelieerde bedrijven en/of aan de verdachten in prive.
In het kader van het onderzoek is er een aanhouding gedaan en zijn er
enkele doorzoekingen en inbeslagnames verricht. Ook is er middels
rechtshulpverzoeken aan de Nederlandse Antillen, Duitsland, België,
Zwitserland en Frankrijk een aanhouding gedaan en zijn er
doorzoekingen, inbeslagnames en verhoren verricht.
In het kader van het strafrechtelijk onderzoek kunnen er geen verdere
mededelingen worden gedaan.
Openbaar Ministerie