Actie faillissementsfraude Amsterdam
nieuwsbericht | 22-10-2007 | Directie Voorlichting
Maandag 22 oktober starten circa 25 medewerkers van de FIOD-ECD en de
politie Amsterdam-Amstelland (Bureau Financieel Economische Recherche)
een tiental onderzoeken naar mogelijke gevallen van
faillissementfraude. Het gaat om fraudezaken waarbij geen deugdelijke
administratie en inlichtingen zijn verstrekt aan de curator en/of
waarbij goederen werden onttrokken aan de boedel. Het gemiddelde
nadeel per zaak ligt tussen de 50.000 euro en 100.000 euro. Het
betreft in totaal 11 verdachten die allemaal verbonden zijn met de
Amsterdamse regio. De actie staat onder supervisie van een Officier
van Justitie van het Openbaar Ministerie Amsterdam.
Door de samenwerking tussen FIOD-ECD, politie en Openbaar Ministerie
is het mogelijk om op 1 dag binnen 1 regio een dergelijke actie uit te
voeren. Met deze actie beoogt Justitie in de regio Amsterdam in een
klap een aantal kleine faillissementsfraudeurs aan te pakken en te
voorkomen dat deze fraudeurs nieuwe rechtspersonen zullen starten.
Naast deze zaken, onderzoekt de FIOD-ECD jaarlijks tientallen grotere
faillissementsfraudes.
Faillissementsfraude vormt een serieuze bedreiging voor de integriteit
van het bedrijfsleven en leidt tot ernstige economische schade. Uit
onderzoek van het WODC (Onderzoeksrapport Fraude en misbruik bij
faillissement, januari 2006) is gebleken dat de schade als gevolg van
frauduleuze faillissementen in 2006 circa 700 miljoen euro bedroeg.
De FIOD-ECD is naast het bestrijden van fiscale fraude tevens belast
met het bestrijden van financieel economisch fraude zoals
beleggingsfraude, witwassen en faillissementsfraude.
* Laatst aangepast: 22-10-2007
Ministerie van Financiën