Aangifteplicht geld bij grensoverschrijding EU
nieuwsbericht | 13-06-2007 | Directie Voorlichting
Met ingang van 15 juni 2007 moet iedereen die de Europese Unie
binnenkomt of verlaat met 10.000 euro of meer aan liquide middelen,
aangifte doen bij de Douane van de lidstaat waar men de EU inreist of
uitgaat. De verplichting vloeit voort uit een Europese Verordening.
Liquide middelen zijn bijvoorbeeld contant geld, cheques of
waardepapieren aan toonder, zoals aandelen en obligaties. De
verplichting geldt in alle landen van de Europese Unie. Reizigers
moeten ook aangifte doen als zij geen eigenaar zijn van de liquide
middelen die zij vervoeren. De aangifteplicht is bedoeld om de
grensoverschrijdende smokkel van contanten en cheques tegen te gaan.
Het niet voldoen aan de aangifteverplichting is een strafbaar feit en
kan leiden tot een maximale boete van 16.750 euro of een
gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaar.
De aangifte dient een aantal gegevens te bevatten:
* het geldbedrag
* de eigenaar van het geld
* de herkomst en het beoogde gebruik gebruik van het geld
* de transportroute
* het vervoermiddel
* persoonsgegevens van de aangever
De Douane verstrekt de informatie afkomstig van de aangiftes aan de
Financial Intelligence Unit (FIU-NL), het vroegere Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties. De FIU-NL onderzoekt of sprake is van
verdachte transacties.
De Douane op Schiphol heeft twee geldhonden (Tara en Boy) die ingezet
zullen worden in de handhaving van de aangifteverplichting. In 2006
werd door geldhond Tara ruim 4 miljoen euro bij elkaar gesnuffeld. In
2007 (tot en met april) ontdekte ze al 730.000 euro en 500.000 dollar.
De geldhonden zijn in staat geld te herkennen aan de geur van het
gebruikte papier en de inkt. Er wordt geoefend met echte eurobiljetten
(deze zijn ongeldig gemaakt) die beschikbaar zijn gesteld door De
Nederlandsche Bank. Tara en Boy zijn passieve honden, die gaan zitten
bij de passagier (of de koffer) waarbij ze geld ruiken. In Amerika is
men begonnen met het gebruik van geldhonden. In Engeland en Duitsland
zijn ook geldhonden werkzaam.
Geldhond Tara
Meer informatie
* Verordering 1889/2005
Bijlage | 29-12-2006 | PDF bestand, 103.0 kb
* Uitvoeringswet EG-verordering liquidemiddelencontrole
Zie ook
Zie het origineel
* Website Douane
* Dossier Wet Melding Ongebruikelijke Transacties
* Dossier Uitvoering
* Dossier Douane
* Nieuwsbericht Geldhond Douane Succesvol
* Laatst aangepast: 13-06-2007
Ministerie van Financiën