Grontmij NV
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2007 Grontmij NV
Oproep tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van
Grontmij NV, te houden op donderdag 10 mei 2007 om 15.00 uur in het
Beatrix theater, Jaarbeursplein 6a, 3521 AL Utrecht.
AGENDA
1. Opening
2. Presentatie door de Raad van Bestuur
3. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2006
b. Vaststelling van de jaarrekening 2006
c. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur
d. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen
4. Vaststelling dividend 2006
5. Voorstel tot statutenwijziging van de vennootschap
6. Profielschets Raad van Commissarissen
7. Benoeming lid Raad van Commissarissen
8. Vaststelling beloning Raad van Commissarissen
9. a. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het
orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen
b. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het
orgaan dat bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting
van het voorkeursrecht
10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de
vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan
11. Verlening opdracht aan accountant tot onderzoek van de
jaarrekening 2007
12. Rondvraag
13. Sluiting
De toelichting op de agenda, tevens aandeelhouderscirculaire, de
jaarrekening en het jaarverslag 2006, de gegevens van de te benoemen
commissaris en het volledige voorstel tot statutenwijziging met
toelichting liggen vanaf 12 april 2007 tot na afloop van de
vergadering ter inzage op het kantoor van de vennootschap (De Holle
Bilt 22, 3732 HM De Bilt) en op het kantoor van de Fortis Bank
(Nederland) NV te Amsterdam (Rokin 55, 1012 KK Amsterdam), en zijn
daar kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders, certificaathouders en
andere vergadergerechtigden.
De stukken, gegevens en mededelingen zijn ook beschikbaar op de
website van de vennootschap (documenten onderaan deze pagina).
Registratietijdstip
De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem-
en/of vergadergerechtigden gelden zij die op donderdag 3 mei 2007,
17.00 uur, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen (het
âRegistratietijdstipâ), die rechten hebben en als zodanig zijn
ingeschreven in een door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen
(deel)register. Voor houders van certificaten aan toonder zijn als
(deel)register aangewezen de administraties per het
Registratietijdstip van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor
Giraal Effectenverkeer BV (âNecigefâ) aangesloten instellingen in de
zin van de Wet giraal effectenverkeer. Voor houders van aandelen is
als register aangewezen het aandeelhoudersregister van Grontmij NV.
Bijwonen van de vergadering
Certificaathouders
Houders van certificaten aan toonder die de vergadering in persoon of
bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk
donderdag 3 mei 2007, 17.00 uur via hun bank schriftelijk aanmelden
bij Fortis Bank (Nederland) NV te Amsterdam. Hiertoe dient de
instelling in wier administratie men voor de certificaten is
geregistreerd aan Fortis Bank (Nederland) NV een verklaring over te
leggen dat de desbetreffende certificaten ten name van de houder
daarvan in haar administratie geregistreerd zijn op het
Registratietijdstip. Daarna zal een registratiebewijs worden
toegezonden, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.
Houders van certificaten aan toonder die zich door een gevolmachtigde
wensen te laten vertegenwoordigen, dienen - onverminderd het hiervoor
vermelde vereiste van aanmelding - een schriftelijke volmacht te
verstrekken. Deze volmacht dient uiterlijk op vrijdag 4 mei 2007,
17.00 uur door Fortis Bank (Nederland) NV of door de Raad van Bestuur
van de vennootschap te zijn ontvangen.
Aan certificaathouders die met inachtneming van het vorenstaande
tijdig hun certificaten hebben aangemeld wordt op grond van artikel 16
van de door Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij NV
(het âAKâ) vastgestelde administratievoorwaarden door het AK een
volmacht verleend om in de vergadering zelf het stemrecht te kunnen
uitoefenen op de door het AK gehouden aandelen waartegenover de
betreffende certificaten zijn uitgegeven. Deze certificaathouders
behoeven niet zelf een volmacht aan te vragen. De volmacht wordt aan
de certificaathouder verleend doordat hij ter gelegenheid van het
tekenen van de presentielijst voor aanvang van de vergadering tevens
een door het bestuur van het AK getekende volmacht ter aanvaarding
mede ondertekent.
Aandeelhouders
Aandeelhouders en andere stemgerechtigden, die aan de vergadering
wensen deel te nemen, dienen uiterlijk op donderdag 3 mei 2007 van hun
voornemen daartoe de Raad van Bestuur schriftelijk in kennis te hebben
gesteld. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of
vergaderrechten moet uiterlijk op vrijdag 4 mei 2007 door de Raad van
Bestuur zijn ontvangen.
De Bilt, 11 april 2007
Raad van Commissarissen Grontmij NV
Stichting Administratiekantoor van Aandelen Grontmij NV
Oproepadvertentie Algemene Vergadering van Aandeelhouders (48 KB)
Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders (inclusief toelichting,
91 KB)
Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 mei 2006 (2,1 MB)
Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 augustus 2006 (3,3
MB)
Statuten Grontmij NV 29 mei 2006 (472 KB)
Voorstel statutenwijziging Grontmij NV 2007 (269 KB)
Toelichting voorstel statutenwijziging Grontmij NV 2007 (83 KB)
Profielschets Raad van Commissarissen Grontmij NV 2007 (74 KB)
CV P. Lindquist (50 KB)