Opnieuw vijf Afrikaanse internetfraudeurs gearresteerd / Amsterdam
(25/04/07)
Maandagavond 23 april rond negen uur hebben rechercheurs van Bureau
Financieel Economische Recherche vijf personen aangehouden op
verdenking van grootschalige internetfraude en witwassen. Twee van
hen, een man en een vrouw werden aangehouden op Schiphol op het moment
dat zij het land wilden verlaten. Eén verdachte werd aangehouden in
een woning op de KNSM-laan. Op hetzelfde adres werden later nog een
vrouw en man gearresteerd. Alle verdachten zijn van West- Afrikaanse
afkomst. Bij huiszoekingen werden simkaarten, telefoons,
computerapparatuur, de complete administratie en tweeduizend euro
contant geld in beslag genomen.
De verdachten worden verdacht van oplichting en witwassen. Via het
versturen van emails over de hele wereld, stelden zij hun slachtoffers
veel geld in het vooruitzicht. Vaak in verband met een erfenis, soms
werd men bestempeld tot winnaar in een loterij. De slachtoffers
moesten echter vooruitbetalen voor de reeds verleende diensten. Vaak
door hebzucht gedreven, trapten de slachtoffers in de val waardoor zij
grote sommen geld verloren aan de oplichters. Zodoende werden door de
verdachten meerdere miljoenen buitgemaakt.
De hoofdverdachte heeft veel bezittingen in Nigeria. Door de Economic
Financial Crime Commission wordt nader onderzoek gedaan om te kijken
of hem deze goederen kunnen worden ontnomen.
Het onderzoek werd in samenwerking verricht met de US Postal
Inspection Service.
In februari 2006 zijn bij een soortgelijke actie elf verdachten
aangehouden. Inmiddels is één van de hoofdverdachten van die zaak
uitgeleverd aan Amerika. Twee andere verdachten worden op korte
termijn uitgeleverd. De overigen wachten hun berechting af in
Nederland.
Het onderzoek wordt voortgezet en meerdere aanhoudingen worden niet
uitgesloten
Politie Amsterdam-Amstelland