Uitnodiging voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 18 april 2007 om 14.30 uur in de Juliana Congreszaal in de Jaarbeurs te Utrecht.
Agenda
1. Opening
2. Verslag van de Concerndirectie over het boekjaar 2006 waaronder begrepen de implementatie van de Nederlandse Corporate Governance Code
3. Jaarstukken 2006
a. vaststelling jaarrekening 2006
b. uitkering uit de reserves
c. kwijting Concerndirectie
d. kwijting Raad van Commissarissen
4. Benoeming Accountant
5. Wijziging bezoldigingsbeleid van de leden van de Concerndirectie
6. Benoeming van twee leden van de Concerndirectie
7. Voorstel tot statutenwijziging
8. Bevoegdheden Concerndirectie:
a. Verlenging van de aanwijzing van de Concerndirectie als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen
b. Verlenging van de aanwijzing van de Concerndirectie als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht
9. Machtiging van de Concerndirectie tot verkrijging van eigen aandelen
10. Rondvraag en sluiting
De volledige Agenda met toelichting, het voorstel tot statutenwijziging met afzonderlijke toelichting, het jaarverslag, de jaarrekening over 2006 en de bijbehorende overige
gegevens, en de gegevens van de tot benoeming als lid van de Concerndirectie voorgedragen personen, zijn vanaf heden beschikbaar via Internet: www.wessanen.com
en kunnen vanaf heden telefonisch worden aangevraagd via ABN AMRO Bank N.V. Client Services Desk op telefoonnummer 076 - 579 94 55. Een exemplaar van die
stukken is eveneens vanaf heden gratis verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap aan de Beneluxlaan 9 te Utrecht. Voorts zijn op deze adressen vanaf 28 maart
2007 Engelstalige versies van het jaarverslag en de jaarrekening 2006 in gedrukte vorm beschikbaar.
Instructie voor deelname
Aandeelhouders kunnen aan de vergadering deelnemen indien zij op dinsdag 27 maart 2007, na verwerking van bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratie -datum")
in het bezit zijn van aandelen Koninklijke Wessanen nv en aan de navolgende voorwaarden is voldaan.
Houders van aandelen op naam (registeraandeelhouders)
Houders van aandelen die op hun naam zijn geregistreerd bij N.V. Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT worden rechtstreeks door Wessanen geïnformeerd omtrent
de wijze waarop zij aan de vergadering kunnen deelnemen alsmede over de wijze waarop zij desgewenst derden via een schriftelijke verklaring kunnen machtigen om
hen ter vergadering te vertegenwoordigen en het stemrecht uit te oefenen.
Houders van girale aandelen
Houders van girale aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen of per gevolmachtigde hun stemrecht willen uitoefenen, dienen hun voornemen daartoe
uiterlijk op woensdag 11 april 2007 kenbaar te maken aan de bank of commissionair waar hun aandelen in administratie zijn. Aanmelding kan eerst plaatsvinden na
27 maart 2007. Voor nadere instructies wordt verwezen naar de website: www.wessanen.com.
BELANGRIJKE MEDEDELING
De voornaamste bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen hebben te kennen gegeven in het kader van de jaarvergadering van de vennootschap de aandelen niet
te zullen blokkeren. Deze aangesloten instellingen worden hierbij verzocht het niet-blokkeren van de aandelen in het kader van de jaarvergadering van de vennootschap
te communiceren aan hun cliënten.
De bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen dienen uiterlijk op vrijdag 13 april 2007 om 17.30 uur Nederlandse tijd aan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te
verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum werd gehouden en ter registratie is aangemeld.
Het aantal aandelen waarvoor de aandeelhouder kan stemmen staat vermeld op de registratielijst die Koninklijke Wessanen nv van ABN AMRO zal ontvangen. Er wordt
geen apart bewijs van toegang voor de vergadering gestuurd. In plaats hiervan wordt de aandeelhouder of, indien hij niet in persoon de vergadering wenst bij te
wonen, zijn gevolmachtigde verzocht zich voor aanvang van de vergadering bij de ontvangstbalie te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Na controle met de op
de registratielijst vermelde gegevens wordt toegang tot de vergadering verleend.
Stemmen bij volmacht
Aandeelhouders die toegang hebben tot de vergadering kunnen derden via een schriftelijke verklaring machtigen om hen ter vergadering te vertegenwoordigen en
stemrecht uit te oefenen. Houders van girale aandelen die hiervan gebruik willen maken, worden verzocht dit uiterlijk op woensdag 11 april 2007 via de bank of
commissionair waar hun aandelen in administratie zijn, kenbaar te maken aan ANT, Herengracht 420, 1017 BZ Amsterdam (tel. 020 - 522 25 55, fax 020 - 522 25 00,
e-mail adres: conversie@ant-trust.nl). Het door de aandeelhouder ingevulde formulier dient uiterlijk op vrijdag 13 april 2007 om 17.30 uur door ANT of Koninklijke
Wessanen nv te zijn ontvangen. Het formulier kan ook worden gedownload van de website van Koninklijke Wessanen nv (www.wessanen.com). Het ingevulde formulier
kan ook per e-mail worden verstuurd aan conversie@ant-trust.nl of aan investor.relations@wessanen.com. Desgewenst kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid
om een volmacht aan een daartoe aangewezen Wessanen-medewerker te verlenen. Hiervoor wordt verwezen naar nadere instructies op de website van Wessanen:
www.wessanen.com.
Niet tijdig ontvangen aanmeldingen bij ANT of (voor houders van girale aandelen) bij ABN AMRO en onduidelijke, onvolledige of niet tijdig door ANT ontvangen volmachten
zullen als ongeldig worden beschouwd, daar controle op de juistheid van de gegevens dan onmogelijk is.
Concerndirectie
Utrecht, 19 maart 2007
Koninklijke Wessanen nv
Beneluxlaan 9, 3527 HS te Utrecht