Nationale Bank van Belgie
2007-03-07
Oproeping voor de algemene vergadering van 26 maart 2007
De aandeelhouders van de NATIONALE BANK VAN BELGIE N.V. worden
uitgenodigd de gewone algemene vergadering bij te wonen in de Bank te
1000 Brussel, Warmoesberg 61, op maandag 26 maart 2007 om 11 uur
stipt.
De aandeelhouders worden verzocht om zich ten laatste om 10.45 uur aan
te bieden om de vereiste toegangsformaliteiten te kunnen vervullen en
om de aanwezigheidslijst te laten opstellen.
De agenda van deze vergadering is de volgende:
1. Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur;
2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op
31 december 2006;
3. Overige informatie / vragen en antwoorden;
4. Beslissing om het register van de aandelen op naam te houden onder
elektronische vorm;
Voorstel van besluit:
+ De algemene vergadering beslist dat het register van de
aandelen op naam zal worden gehouden onder elektronische
vorm.
5. Statutaire verkiezingen.
Overeenkomstig de statuten van de Bank zal de algemene vergadering
samengesteld zijn uit de aandeelhouders eigenaars van aandelen op naam
of van aandelen aan toonder die uiterlijk op woensdag 21 maart 2007
werden neergelegd in de maatschappelijke zetel of in de bijbanken,
agentschappen en representatieagentschappen van de Bank. De
neerlegging van de aandelen aan toonder kan geldig uitgevoerd worden
mits de neerlegging van een attest dat afgeleverd is door een andere
financiële instelling, waarin de blokkering van de aandelen tot de
sluiting van de algemene vergadering verzekerd wordt. Het register van
de aandelen op naam zal vijf dagen vóór de algemene vergadering
afgesloten worden, d.i. op woensdag 21 maart 2007.
Behoudens rechtspersonen en onverminderd de regels van de wettelijke
vertegenwoordiging, mag een aandeelhouder zich niet laten
vertegenwoordigen, tenzij door een lasthebber die zelf stemgerechtigd
is. De volmachten en alle andere stukken die recht geven op bijwoning
van de algemene vergadering, door de lasthebber medeondertekend,
moeten uiterlijk op vrijdag 23 maart 2007 in de Bank toekomen.
Volmachtformulieren zijn ter beschikking in alle vestigingen van de
Bank en ook hieronder:
* Volmachtformulier voor natuurlijke personen (pdf)
* Volmachtformulier voor rechtspersonen (pdf)
Om praktische redenen zal aan elke aandeelhouder één stembrief
worden overgemaakt, die geldig is zowel voor de eigen stemmen als voor
de stemmen bij volmacht, behoudens een andersluidend verzoek dat
uiterlijk op vrijdag 23 maart 2007 moet ingediend worden bij de dienst
Effecten, op het e-mailadres securities@nbb.be of telefonisch op het
nummer 02 221 22 85.
Aandeelhouders die op voorhand schriftelijke vragen zouden willen
indienen, kunnen die bezorgen, hetzij via e-mail op het adres
sdsafe@nbb.be, hetzij per fax op het nummer 02 221 31 33, hetzij per
briefwisseling gericht aan de Nationale Bank van België,
Secretariaat, de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel, uiterlijk op
dinsdag 20 maart 2007 om 18 uur.
Brussel, 7 maart 2007
DE GOUVERNEUR,
Guy Quaden
NATIONALE BANK VAN BELGIE
Naamloze vennootschap
RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0203.201.340
Maatschappelijke zetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel