Nationale Bank van Belgie
Bericht aan de aandeelhouders
2007-03-16
De gewone algemene vergadering van 26 maart 2007 dient over te gaan tot de
statutaire verkiezingen.
De voorstellen van besluit zijn de volgende :
Regenten
Hernieuwing van de mandaten van de heer Gérald Frère en mevrouw
Martine Durez.
Verkiezing van de heer Rudy De Leeuw ter vervanging van de heer André
Mordant en verkiezing, ter vervanging van de heer Christian Dumolin,
ontslagnemend, van een regent uit de dubbele lijst van kandidaten die
door de Minister van Financiën zal worden voorgesteld.
Censoren
Hernieuwing van de mandaten van Baron Paul Buysse en de heer Luc
Carsauw.
Verkiezing van de heer Jean-François Cats ter vervanging van de heer
Maurice Charloteaux.
*
Vijf aandeelhouders van de Bank hebben, door zich te beroepen op
artikel 65, eerste lid, 2º, van de statuten, aan de Regentenraad
gevraagd om de volgende punten op de dagorde van de gewone algemene
vergadering van 26 maart 2007 te brengen :
Punt 1
Informatie aan de aandeelhouders betreffende het vergoedingsbeleid van
de Bank inzake de leden van het Directiecomité en verantwoording van
dit vergoedingsbeleid.
Punt 2
Informatie aan de aandeelhouders betreffende het dividendbeleid van de
Bank, verantwoording van dit beleid en inoverwegingneming van een
hoger uitkeringspercentage.
Punt 3
Wijziging van de statuten van de Bank
Onder dit punt stellen de aandeelhouders 13 wijzigingen voor aan de
huidige tekst van de statuten van de Bank, die allemaal betrekking
hebben op het bestuur van de Bank.
De Regentenraad heeft kennis genomen van deze vragen.
De eerste twee punten, die informatie aan de aandeelhouders betreffen,
zullen worden behandeld onder het derde punt op de dagorde "Overige
informatie / Vragen en antwoorden".
Wat het derde punt betreft, wordt erop gewezen dat de artikelen 36 van
de organieke wet en 70 van de statuten de Regentenraad de bevoegdheid
geven om de statuten te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de organieke wet en met de voor België bindende
internationale verplichtingen, terwijl de overige wijzigingen van de
statuten, op voorstel van de Regentenraad, behoren tot de bevoegdheid
van een buitengewone algemene vergadering die met dat bijzonder doel
wordt bijeengeroepen en beraadslaagt overeenkomstig de voorwaarden die
door voornoemde bepalingen worden gesteld. Deze voorwaarden zijn in
het voorliggende geval niet vervuld.
Bericht aan de aandeelhouders (pdf - 20k)
[shariff url="http://opennieuwsbank.nl/bericht/2007/03/16/E267-nationale-bank-van-belgie-.html" title="Nationale Bank van Belgie "]