Doorzoeking bij trustkantoor in onderzoek naar witwassen en heling
6 februari 2007
De Nationale Recherche heeft dinsdag in Amsterdam het kantoor van
First Alliance Trust NV doorzocht. Daarnaast zijn vier verdachten
aangehouden vanwege hun vermoedelijke betrokkenheid bij heling en
witwassen. Bovendien zijn de woningen van de verdachten in Amsterdam
(3) en Wassenaar doorzocht.
Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een rechtshulpverzoek van
de Turkse justitie. Tijdens dit onderzoek zijn verdenkingen gerezen,
waarna onder leiding van het Landelijk Parket een Nederlands
strafrechtelijk onderzoek is gestart.
Het trustkantoor is in 2001 en volgende jaren vermoedelijk gebruikt
bij de verkoop van twee Turkse bedrijven tegen een aanmerkelijk te
lage prijs aan Nederlandse vennootschappen. Het Nederlandse
trustkantoor is vermoedelijk behulpzaam geweest bij het verhullen van
de herkomst van bepaalde gelden.
De vier verdachten worden de komende dagen verhoord door de Nationale
Recherche.
Voor informatie: Wim de Bruin
Openbaar Ministerie