Ministerie van Financiën
Persbericht ministerraad
26 januari 2007
Aangifteplicht liquide middelen bij grensoverschrijding EU
De ministerraad heeft op voorstel van minster Zalm van Financiën ingestemd
met het wetsvoorstel uitvoeringswet EG-verordening liquidemiddelencontrole.
Met ingang van 15 juni 2007 moeten alle natuurlijke personen die het
grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie binnenkomen of verlaten
en daarbij 10.000 euro of meer aan liquide middelen (contant geld en
verhandelbare instrumenten aan toonder) meevoeren, hiervan aangifte doen
bij de bevoegde (douane)autoriteiten van de lidstaat waar zij de
Gemeenschap binnenkomen of verlaten. De verplichting is neergelegd in een
Europese verordening (1889/2005) .
Naarmate het financiële stelsel beter wordt beschermd tegen gebruik voor
witwaspraktijken en terrorismefinanciering, neemt het risico toe dat
bepaalde groepringen en individuen de in het systeem ingebouwde
controlemechanismen trachten te omzeilen door de fysieke grens
overschrijdende smokkel van contanten en cheques. Met de in te voeren
aangifteplicht zal dit risico beter beheersbaar worden.
De aangifte dient een aantal gegevens te bevatten:
het geldbedrag
de eigenaar van het geld
de beoogde ontvanger van het geld
de herkomst en het beoogde gebruik van het geld
de transportroute
het vervoermiddel
persoonsgegevens van de aangever
De Douane en de Financial Intelligence Unit Netherlands (FIU-NL), het
vroegere Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, zullen in Nederland worden
belast met de toepassing van de Verordening.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan
de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van
het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de
Tweede Kamer.
RVD, 26.01.2007
Ministerie van Algemene Zaken