Inhoudelijke behandeling fraude bij bouwonderneming
Functioneel Parket, 17 november 2006
Maandag 20 november, bij de rechtbank te Leeuwarden, wordt de
strafzaak naar fraude bij een bouwonderneming inhoudelijk behandeld.
De verdachte in deze zaak, eigenaar van een bouwonderneming uit
Rijswijk, wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben betaald om
bouwwerkzaamheden te mogen verrichten bij diverse instellingen in de
zorg en het onderwijs. Hij wordt er ook van verdacht voor
privé-doeleinden geld uit de bedrijfskas te hebben gehaald. Het gaat
om de periode 1997-2003.
Door de bouwonderneming werden steekpenningen betaald aan personen die
er, binnen de betreffende instellingen, over konden beschikken of
bouwopdrachten al dan niet werden gegund aan de bouwonderneming. Het
betreft onder andere de Leidse Hogeschool, het Da Vinci College, het
Nederlands Kankerinstituut, het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en
het Weel Bethesda Ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de door de
bouwonderneming betaalde steekpenningen werden doorberekend in de
bouwkosten en dus uiteindelijk werden betaald door de gedupeerde
instellingen. Om de administratie kloppend te maken werden
vermoedelijk vals opgemaakte facturen in de administratie opgenomen.
Aanleiding was een boekencontrole van de Belastingdienst in 2002 bij
de bouwonderneming. Hierna startte de FIOD-ECD (Fiscale Inlichtingen-
en Opsporingsdienst en Economische Controledienst) onder leiding van
het Functioneel Parket, een onderzoek. Op de tenlastelegging staan
onder andere de feiten: valse facturen, omkoping, verduistering c.q.
oplichting en belastingfraude (vennootschapsbelasting en
inkomstenbelasting).
Van de personen waaraan de verdachte steekpenningen betaalde zijn er
twee veroordeeld door respectievelijk; het Hof te Den Haag en de
rechtbank te Leeuwarden.
Deze zaak maakt deel uit van een groter onderzoek naar fraude als
gevolg van
het betalen van steekpenningen in de zogenoemde utiliteitsbouw.
Openbaar Ministerie