Nationale Recherche rolt witwaslijn naar Nederlandse Antillen en Aruba op
17 november 2006
In een onderzoek van de Nationale Recherche naar het witwassen van
misdaadgeld zijn woensdag twee verdachten aangehouden, een 37-jarige
vrouw in Wijchen en een 31-jarige man in Oranjestad, de hoofdstad van
Aruba.
Zij zijn vermoedelijk al enkele jaren betrokken bij tientallen money
transfers met een gezamenlijke waarde van meer dan honderdduizend euro
naar de Nederlandse Antillen en Aruba. Money transfers worden gebruikt
voor het versturen van contant geld naar het buitenland. Van de vrouw
wordt bovendien vermoed dat zij in tien keer in totaal ongeveer 68.000
dollar wisselde in Nederlands geld.
Het onderzoek naar de verdachte money transfers is gestart na
meldingen aan het meldpunt ongebruikelijke transacties (MOT). De money
transfers stonden niet in verhouding met de inkomsten van de
verdachten. Hun legale inkomen bleek uitsluitend afkomstig te zijn uit
bijstandsuitkeringen.
Het geld van de money transfers is vermoedelijk van misdaad afkomstig.
Algemeen is bekend dat de handel in verdovende middelen samen gaat met
grote hoeveelheden geld in diverse valuta. Ook het wisselen van grote
geldbedragen, die in kleine coupures worden aangeboden, is een
gebruikelijk onderdeel van het witwassen van drugsgeld.
Bij de doorzoeking van de woningen van de verdachten is beslag gelegd
op hun financiële administratie, computers en gsm-telefoons. De op
Aruba aangehouden verdachte wordt overgebracht naar Nederland. De in
Wijchen aangehouden vrouw is vandaag voorgeleid aan de
rechter-commissaris in Rotterdam en voor 14 dagen in bewaring gesteld.
Voor informatie: Wim de Bruin
Openbaar Ministerie