Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar witwassen
WAALWIJK, 17 november 2006
Een rechercheteam van de unit Zware Criminaliteit heeft
donderdagochtend 16 november in Waalwijk twee mannen van 29 en 30 jaar
uit Drunen aangehouden. Zij zouden zich bezig hebben gehouden met
witwaspraktijken door product- en of merkvervalsing. Bij doorzoekingen
op verschillende locaties nam de politie drie vuurwapens in beslag. In
het onderzoek wordt intensief samengewerkt met de FIOD-ECD en de
Stichting Namaak Bestrijding (SNB-REACT).
De politie hield de twee mannen aan in een loods in Waalwijk. Zij
worden verdacht van witwassen van opbrengsten van door hen gepleegde
merkfraude. Zo zouden zij (vervalste) kleding en parfum hebben
geïmporteerd. De goederen zouden daarna als merkartikelen zijn
aangeboden op een markt in Beverwijk en via een verkoopsite op
internet.
In de loods werd een grote partij merkvervalste riemen aangetroffen.
Ook een nabijgelegen loods werd doorzocht, hier lagen grote partijen
parfum en kleding opgeslagen. Zes aanwezige werknemers konden na een
identiteitscontrole en een kort verhoor vertrekken.
Ook in een loods in Veen vond de recherche een grote partij
merkvervalste kleding en -parfum.
De politie vond in beide woningen van de verdachten een vuurwapen, in
één woning werd munitie aangetroffen. Ook lag er een vuurwapen in een
door de verdachten gebruikte bestelauto.
Het onderzoek is een maand geleden opgestart naar aanleiding van een
aantal Meldingen Ongebruikelijke Transacties (MOT) en een aangifte van
de SNB-REACT. Deze vereniging treedt op in opdracht van haar leden, de
auteursrechtelijk beschermde merkhouders. Zij onderzoekt zelfstandig
verkoopsites op internet en bezoekt markten of er mogelijk sprake is
van product- of merkvervalsing. ''Het is voor ons een topje van de
ijsberg maar de ijsberg is in ieder geval weer een stukje kleiner
geworden'', aldus een vertegenwoordiger van SNB-REACT.
De Nederlandse Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT) is
een wet die in 1994 is ingevoerd, nadat nationaal en internationaal
werd besloten om de invloed van crimineel geld op de samenleving in te
perken. Een belangrijk speerpunt hierbij is het tegengaan van
witwassen. Of een transactie ongebruikelijk is, wordt bepaald aan de
hand van een lijst met indicatoren, die door de Minister van Financiën
en de Minister van Justitie gezamenlijk is vastgesteld. Daarbij wordt
bijvoorbeeld gekeken naar:
- Ongewoon grote geldopnames, stortingen en betalingen met contant
geld.
- Geldwisseltransacties van ongewoon grote bedragen.
- Transacties boven een bepaalde grenswaarde, die niet verklaard
kan worden uit de gewone bedrijfsvoering van een klant.
Auteur: Manon Erkens
Politie Midden- en West Brabant