Beheerder postagentschap wisselt vermoedelijk 90 miljoen euro misdaadgeld
2 november 2006
In een postagentschap annex tabakswinkel in De Haag is de afgelopen
jaren vermoedelijk ruim 90 miljoen euro misdaadgeld gewisseld. Grote
bedragen aan kleine coupures werden voornamelijk gewisseld in
biljetten van 500 en 200 euro voor waarschijnlijk Colombiaanse
drugshandelaren.
Dat is gebleken in een onderzoek door de Nationale Recherche naar het
witwassen van crimineel verkregen gelden. De 44-jarige beheerder van
het postagentschap en een aanbieder van te wisselen geld, een
42-jarige man, zijn woensdag in De Haag aangehouden.
De beheerder wordt verantwoordelijk gehouden voor het onrechtmatig
optreden als geldtransactiekantoor en het witwassen van geld, waarvan
hij redelijkerwijze kon vermoeden dat het van misdaad afkomstig was.
Een deel van de administratie van het postagentschap is in beslag
genomen.
cms_visual_707.jpg cms_visual_708.jpg
Â
In Amsterdam zijn dezelfde dag drie Colombianen aangehouden - twee
mannen en een vrouw â die betrokken zijn bij de wisselpraktijken en de
uitvoer van het geld naar het buitenland. In de woning van de
verdachten in Amsterdam trof de politie 309.000 euro aan cash geld
aan. Bovendien bleek achter het rooster van een koel / vriescombinatie
een machinepistool, een zogenaamde babyuzi met munitie, een
geluiddemper en twee patroonhouders, verborgen.
De verdachten worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in
Rotterdam.
Voor informatie: Wim de BruinÂ
---
Openbaar Ministerie