Verdachten omvangrijke fraude zaak op zitting
Den Haag, 18 september 2006
Morgen 19 september vanaf 9.30 uur staan vier hoofdverdachten uit een
omvangrijke fraudezaak voor het eerst op zitting bij de rechtbank in
Den Haag. Het gaat om een 56 -jarige man uit Spijkenisse, een
51-jarige man uit Spijkenisse een 42-jarige man uit Den Haag en een
38-jarige man uit Rotterdam. Deze verdachten maken deel uit van een
grotere groep personen. Zij worden allen verdacht van fraude met
incasso-opdrachten, krediet- en hypotheekfraude. Het openbaar
ministerie verdenkt de groep er tevens van een criminele organisatie
te vormen. Van de verdachten die nu op zitting komen, zitten de eerste
drie nog in voorlopige hechtenis.
Na meldingen van bankinstellingen, die waren gealarmeerd door
gedupeerde rekeninghouders, startte de politie Hollands Midden in
september 2005 een onderzoek. Daaruit bleek dat de verdachten lege
BV's en stichtingen aankochten en ondernemingen oprichtten. Namens die
ondernemingen werden incassocontracten afgesloten met banken.
Vervolgens werden via internetbankieren bedragen geïncasseerd bij
willekeurige rekeninghouders.
In december 2005 bleek bovendien dat men bezig was grote aantallen
acceptgiroâs valselijk op te maken en te innen. Eén van de verdachten
beschikte over een databestand met gegevens van bedrijven en daarbij
behorende rekeningnummers. De acceptgiroâs werden voorzien van het
rekeningnummer van die bedrijven en gingen met een valse handtekening
richting banken.
De door middel van deze vormen van fraude ontvangen bedragen werden
door de verdachten van hun bedrijfsrekeningen gehaald of doorgesluisd
naar bedrijven van de andere verdachten of van handlangers. Uit het
onderzoek is gebleken dat verdachten zich sinds 2003 met deze fraude
hebben beziggehouden.
---
Openbaar Ministerie