Socialistische Partij
Aanpak witwassen en fraude blijft ondermaats: geef OM en rechters meer
expertise
18-09-2006 * Het witwassen van crimineel geld krijgt onvoldoende
aandacht van de regering, zo werd gisteren weer eens bevestigd in de
documentaire van Zembla `Witwassen doe je zo'. Jan de Wit, Tweede
Kamerlid voor de SP: "Dit programma bewijst wat de SP al lange tijd
stelt: dat witwassen in Nederland loont." Bij de behandeling van de
Justitiebegroting in oktober zal De Wit wederom pleiten voor meer
aandacht voor fraude en witwassen, onder meer door het Openbaar
Ministerie en de rechterlijke macht meer deskundigheid te geven.
De Wit De geschatte 18,5 miljard euro die in Nederland witgewassen
wordt - bijna 4% van het geld dat jaarlijks in Nederland om gaat - is
afkomstig van criminele activiteiten in Nederland en het buitenland.
De pakkans is schandalig laag: in 2005 werden in Nederland slechts 15
miljoen witgewassen euro's in beslag genomen. De ontnemingswet om dit
criminele geld afhandig te maken wordt veel te weinig gebruikt. Van de
170.000 meldingen van verdachte transacties worden er jaarlijks
slechts 400 serieus bekeken, terwijl meer dan 40.000 van de meldingen
als serieus verdacht worden aangemerkt. De reden is dat er, ondanks
alle goede bedoelingen en voornemens, volstrekt onvoldoende prioriteit
wordt gegeven aan effectief optreden tegen deze vorm van
criminaliteit.
De SP signaleert dit probleem al veel langer
http://www.sp.nl/db/nieuws/kamernieuwspage.html/3076 en dringt aan op
verbeteringen in de aanpak van witwas- en fraudepraktijken in
Nederland. Grootschalige fraude en corruptie kosten de samenleving
jaarlijks vele honderden miljoenen euro's. Drugshandel en het
witwassen van drugsgeld hebben een enorme omvang bereikt, waarbij de
scheidingslijnen tussen onder- en bovenwereld steeds vaker vervagen.
Een klein aantal `foute' notarissen, advocaten en curatoren bezorgt de
hele beroepsgroep een slechte naam en werkt mee aan het witwassen van
criminele vermogens, bijvoorbeeld in de vastgoedbranche. Deze vormen
van misdaad zijn niet gemakkelijk te bestrijden, mede omdat het de
politie en het Openbaar Ministerie op dit terrein aan mankracht en
expertise ontbreekt. Daar moet verandering in komen. Voortwoekerende
witteboordencriminaliteit is slecht voor de schatkist en funest voor
het vertrouwen van de burger in belangrijke instituties van onze
samenleving.
Twee concrete voorstellen in het verkiezingsprogramma van de SP:
Fraudebestrijding krijgt meer prioriteit. Het Openbaar Ministerie
krijgt meer forensische accountants en fiscalisten en de rechterlijke
macht meer deskundigheid over fraude. Advocaten en notarissen die over
de schreef gaan, worden harder aangepakt.
Faillissementscuratoren worden niet meer uit de boedel, maar uit
publieke middelen betaald, zodat onderzoek naar mogelijke
(faillissements-)fraude is verzekerd. De marktwerking in het notariaat
draaien we terug en de tarieven worden weer gereguleerd.
Zie ook:
* SP verkiezingsprogramma: Een beter Nederland voor hetzelfde geld