Ministerie van Financiën
Verdachten witwassen en illegale kansspelen aangehouden
De FIOD-ECD heeft op 5 september bij doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden in de regio Utrecht en Rotterdam 6 aanhoudingen verricht. De verdachten waren vermoedelijk op grote schaal bezig met het organiseren van kansspelen zoals weddenschappen die werden afgesloten op voetbalwedstrijden, Nederlandse Lotto en Duitse Lotto, zonder in het bezit te zijn van de vereiste vergunningen. Ook zijn ruim 70.000 euro, twee vuurwapens, administratie en ongeveer 20.0000 onveraccijnsde sigaretten in beslag genomen.
Verder werden er door de verdachten geldbedragen van kleine naar grote coupures omgewisseld in Duitsland. Dit gebeurde mogelijk om de bedragen op deze manier buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten te houden. Tevens hielden enkele verdachten zich vermoedelijk bezig met de handel in sigaretten waarover geen accijns betaald was.