Aanvang inhoudelijke zitting strafzaak R. van den Berg
Functioneel Parket, 18 juli 2006
Op woensdag 19 en donderdag 20 juli 2006 vindt bij de rechtbank te
Amsterdam de inhoudelijke zitting in de strafzaak tegen verdachte R.
van den Berg plaats. Deze zitting is een gevolg van een onderzoek van
de FIOD-ECD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en Economische
Controledienst), onder leiding van het Functioneel Parket, naar
vermoedelijke fraude.
Aanleiding van het onderzoek was een aantal aangiften van; De
Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten (AFM ), een
bericht van de Zwitserse autoriteiten en een aangifte van de curator
in het faillissement van de verdachte. De strafbare feiten die uit het
onderzoek zijn gekomen zijn onder meer; oplichting, bedrieglijke
bankbreuk, valsheid in geschrift en witwassen.
Verdachte leende geld van natuurlijke personen. De inleggers werd
voorgehouden dat het geld belegd zou worden en dat de door hun
uitgeleende gelden grote winsten op zouden leveren, tot meer dan 100 %
per jaar. Het OM is van mening dat deze beleggingen in werkelijkheid
niet hebben plaatsgevonden.
Met gebruikmaking van een contract en een aantal kwitanties heeft
verdachte geprobeerd deze beleggingen aannemelijk te maken. Uit
verklaringen van betrokken personen blijkt dat deze stukken
vermoedelijk vals zijn.
Toen verdachte failliet werd verklaard, heeft hij de curator niet
juist geïnformeerd over een tweetal bankrekeningen die hij tot zijn
beschikking had, te weten de Raiffeisenbank te Liechtenstein en de
Bank Leu te Zwitserland. Ook heeft hij, tijdens zijn faillissement,
een schuldeiser bevoordeeld.
Via de curator hebben 1440 benadeelden zich gemeld met een totale
vordering van ⬠127.296.608,59.
Tenslotte heeft verdachte vanaf zijn rekening in Zwitserland, via
onder meer een Zwitserse rechtspersoon, getracht geld terug naar
Nederland te laten vloeien. Deze handelwijze is vertaald in
âwitwassenâ.
Openbaar Ministerie