Hoge straffen in sigarettensmokkelzaak en dividendfraude zaak
Functioneel Parket, 12 juli 2006
De rechtbank te Roermond heeft gisteren uitspraak gedaan in een
sigarettensmokkel- en witwaszaak en een dividendfraudezaak. De
hoofdverdachte was in beide zaken dezelfde persoon. Hij is veroordeeld
tot respectievelijk een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 jaar
en een geldboete van ⬠1.000.000,-. Een bij de dividendfraude zaak
betrokken belastingambtenaar is veroordeeld tot een gevangenisstraf
van 2 jaar waarvan 8 maanden voorwaardelijk en een geldboete van â¬
25.000.
De sigarettensmokkel/witwaszaak kwam aan het licht door informatie van
derden. De dividendfraude zaak is aangezwengeld door twee oplettende
ambtenaren van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en
Economische Controledienst (FIOD-ECD). Onder leiding van het
Functioneel Parket is de FIOD-ECD een onderzoek gestart.
De eerste zaak ging om accijnsfraude door grootschalige
sigarettensmokkel. Hierbij werd ook crimineel geld witgewassen. De
zeven verdachten werkten als een onderneming aan het smokkelen van
sigaretten. Er was sprake van een zeker hiërarchisch verband met een
baas, zijn rechterhand, een assistent bedrijfsleider, een
leidinggevende op de werkvloer en een aantal uitvoerenden. Het ging om
twee stromen sigaretten. De eerste stroom kwam uit Oostenrijk. Die
sigaretten werden in Nederland verder gedistribueerd. De tweede stroom
ging vanuit Polen via Nederland naar Engeland. De onderneming maakte
gebruik van loodsen, huurde vrachtautoâs om de sigaretten te
transporteren en gebruikte diverse dekladingen, zoals
computerspelletjes, broodjes en macaroni, om de smokkel te verhullen.
Het fiscale nadeel van de sigarettensmokkel is berekend op ongeveer
2,3 miljoen euro. De opbrengsten van de sigarettensmokkel werden
witgewassen. Alle zeven verdachten zijn veroordeeld.
In de dividendfraudezaak werd op verschillende data in 2003 en 2004
met valse gegevens grote geldbedragen teruggevraagd aan de
Belastingdienst. Bij een aantal verzoeken tot restitutie is de
Belastingdienst tot uitbetaling overgegaan. In deze fraudezaak is
gebruik gemaakt van een ambtenaar van de Belastingdienst. De
hoofdverdachte, op wiens naam de verzoeken zijn gedaan, heeft het geld
in Duitsland opgenomen. In totaal is de Staat voor circa ⬠800.000,-
benadeeld. Er waren vijf verdachten in deze zaak. Eén verdachte is
vrijgesproken.
Openbaar Ministerie