Ingezonden persbericht
PERSBERICHT
VASTNED RETAIL MAAKT BESLUITEN ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS BEKEND
In de algemene vergadering van aandeelhouders van 4 april 2006 zijn onder andere
de volgende beslissingen genomen:
Vaststelling van het slotdividend van ¤ 2,47 per aandeel, op te nemen volledig
in contanten of ¤ 1,47 in contanten en een op 24 april 2006 te publiceren
deels in aandelen ten laste van de agioreserve. Een keuze voor aandelen
dient uiterlijk 20 april 2006 via bank of commissionair kenbaar worden
gemaakt;
Goedkeuring van de wijzigingen in de corporate governance-structuur
(scheiding raad van commissarissen), waarmee in tegenstelling tot het
verleden de leden van de raad van commissarissen van VastNed Retail niet
meer tevens lid zijn van de raad van commissarissen van VastNed
Offices/Industrial;
Benoeming van drs. Wouter J. Kolff als nieuw lid en voorzitter van de raad
van commissarissen van VastNed Retail. Als gevolg van deze benoeming en
de scheiding van de raad van commissarissen zal de samenstelling na
goedkeuring van het nieuwe lid door de AFM als volgt zijn:
Naam Functie/commissie Benoeming tot
De heer W. J. Kolff VZ/RC/BC 2010
De heer N.J. Westdijk VVZ/RC/BC 2009
De heer F.W. Mulder AC 2007
De heer P.M. Verboom AC 2008
(VZ: voorzitter en VVZ: vice-voorzitter, AC: auditcommissie,
RC: remuneratiecommissie, BC: selectie- en benoemingscommissie)
Inkoop eigen aandelen
Voorts maakt VastNed Retail bekend dat in lijn met de eerdere aankondiging van
22 februari 2006 thans is besloten van start te gaan met de inkoop van eigen
aandelen ter beperking van de verwatering van het direct beleggingsresultaat per
aandeel door de stockcomponent van het keuzedividend over het boekjaar 2005.
In de keuzeperiode (6 tot en met 21 april 2006), voorafgaand aan de vaststelling van
het exacte aantal aandelen uit hoofde van het stockdividend, zal VastNed Retail in
verband met dit stockdividend vanaf 6 april 2006 maximaal 150.000 eigen aandelen
inkopen op Euronext Amsterdam.
De inkoop van eigen aandelen begint 6 april 2006 en eindigt uiterlijk 21 april 2006 of
evenzoveel eerder wanneer het maximum van 150.000 aandelen is ingekocht. De
aandelen zullen niet tegen een hogere prijs worden verworven dan die van de
laatste onafhankelijke transactie of de hoogste actuele onafhankelijke biedprijs op
Euronext Amsterdam, al naar gelang welke het hoogste is..Per dag zullen in principe niet meer aandelen worden verworven dan 25% van het
gemiddelde dagvolume van de aandelen VastNed Retail die op Euronext
Amsterdam worden verhandeld. Het gemiddelde dagvolume is gebaseerd op het
gemiddelde dagvolume dat in de 20 handelsdagen voorafgaand aan de datum van
dit persbericht is verhandeld.
Het inkoopprogramma wordt uitgevoerd door Fortis Bank (Nederland) N.V. op basis
van een door VastNed Retail afgegeven onherroepelijke volmacht. Fortis Bank
(Nederland) N.V. zal derhalve de handelsbeslissingen aangaande de inkoop van
aandelen onafhankelijk van VastNed Retail nemen. VastNed Retail heeft daarmee
ook geen invloed op het tijdstip dat de inkooptransacties zullen plaatsvinden.
VastNed Retail zal wekelijks een persbericht uitbrengen waarin zij de in de
betreffende periode onder het inkoopprogramma verrichte transacties openbaar zal
maken. In geval van een zogenoemde "block trade", waarbij direct met een
aandeelhouder overeenstemming wordt bereikt over de aankoop van een bepaald
aantal aandelen, zal - voorafgaande aan de uitvoering daarvan - eveneens
telkenmale separaat publiekelijk melding worden gemaakt van het aantal aldus aan
te kopen aandelen en de prijs waartegen die aandelen worden aangekocht.
Rotterdam, 5 april 2006
Voor nadere informatie: R.A. van Gerrevink of A.G.H. du Pont (010-2424310)