Option
Agenda Gewone algemene vergadering aandeelhouders Option
OPTION
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
KOLONEL BEGAULTLAAN 45
3012 LEUVEN
ONDERNEMINGSNUMMER 0429.375.448
B.T.W. NUMMER BE 429.375.448
De raad van bestuur heeft het genoegen de houders van effecten uitgegeven door Option NV
("de Vennootschap") uit te nodigen op de gewone algemene vergadering, die zal gehouden
worden op vrijdag 31 maart 2006 om 10 uur, in het Novotel, Vuurkruisenlaan 4 te Leuven.
De gewone algemene vergadering heeft de volgende agenda houdende voorstellen tot
besluit :
A G E N D A
1. Voorlegging en kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over de
verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.
2. Voorlegging en kennisname van de verslagen van de commissaris over de
verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.
3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerde
verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.
4. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2005 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het
boekjaar afgesloten op 31 december 2005 goed , inclusief de bestemming van het
resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur. Het resultaat wordt aangewend
om het overgedragen verlies aan te zuiveren en de wettelijke reserve op te bouwen. Het
batig saldo wordt als over te dragen winst geboekt.
5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur
Voorstel tot besluit: De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de
Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op
31 december 2005.
6. Kwijting aan de commissaris
Voorstel tot besluit: De vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de
Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op
31 december 2005.
7. Benoeming van bestuurders.
Voorstel tot besluit: De vergadering beslist tot benoeming van hiernavermelde persoon
als niet-onhankelijke bestuurder:
- de heer Lawrence M. Levy, Burroughs Wharf 50 Battery Street, PH8 Boston, MA 02109
Verenigde Staten van Amerika.2
De vergadering beslist tot benoeming van hiernavermelde persoon die voldoet aan de
criteria voor onafhankelijke bestuurders zoals bepaald in het artikel 524 van het Wetboek
Vennootschappen:
- de heer Jan Loeber, 12 Naomi Drive, Gloucester, MA Verenigde Staten van Amerika
De vergadering kan al dan niet andere nieuwe bestuurders benoemen uit de kandidaten
die uiterlijk ter zitting zullen worden voorgedragen .
Hun mandaat te laten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te
spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten in 2008.
8. Vergoeding van alle bestuurders.
Voorstel tot besluit: De vergadering beslist de sinds 1999 ongewijzigde
bestuurdersvergoeding te verhogen met ingang van 1 januari 2006 tot een jaarlijkse
vergoeding van 37.500 EURO per bestuurder.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dienen de houders van effecten
uitgegeven door de Vennootschap zich te schikken naar de bepalingen van artikelen 29 en
30 van de statuten van de Vennootschap en artikel 536 van het wetboek van
vennootschappen en tevens de volgende formaliteiten vervullen: (i) indien ze houders zijn
van aandelen op naam, uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de algemene vergadering
bij gewone brief, gericht aan de zetel van de Vennootschap, kennis te geven van hun
voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen; (ii) indien ze houders zijn van
toonderaandelen die gedeponeerd zijn bij Euroclear, uiterlijk vijf werkdagen voor de datum
van de algemene vergadering, een attest neerleggen op de zetel van de Vennootschap, dat
wordt opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling Euroclear
zelf, dat het aantal effecten bevestigt dat op naam van de houder is ingeschreven en waarbij
de onbeschikbaarheid van de aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt
vastgesteld; of (iii) indien ze houders zijn van warranten,uiterlijk vijf werkdagen voor de datum
van de vergadering bij gewone brief, gericht aan de zetel van de Vennootschap, kennis te
geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
De aandeelhouders kunnen bij volmacht of bij brief stemmen met behulp van formulieren,
opgesteld door de Vennootschap, die kosteloos bekomen kunnen worden op de zetel van de
Vennootschap. De volmachten dienen ten minste vijf werkdagen voor de datum van de
vergadering te worden neergelegd op de zetel van de Vennootschap. De houders van
toonderaandelen die gedeponeerd zijn bij Euroclear, die bij volmacht of brief wensen te
stemmen dienen naast het ingevulde formulier tevens het attest neer te leggen opgesteld
door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling Euroclear zelf dat het
aantal effecten bevestigt dat op naam van de houder is ingeschreven en waarbij de
onbeschikbaarheid van de aandelen tot op de datum van de vergadering wordt vastgesteld.
Om geldig te zijn dient de stemming per brief te geschieden bij middel van een ter post
aangetekende brief tegen ontvangstmelding dat ten minste zes werkdagen vóór de datum
van de algemene vergadering aan de zetel van de Vennootschap wordt verzonden (de
poststempel geldt als bewijs) en dient de volgende vermeldingen te bevatten: (i) aanduiding
van de volledige en nauwkeurige aanduiding van de aandeelhouder en van het aantal
aandelen waarmede hij aan de stemming deelneemt; (ii) de volledige agenda; (iii) de
voorstellen van besluit en het steminzicht van de aandeelhouder (voor, tegen of onthouding).
De aandeelhouder mag zijn steminzicht verduidelijken of motiveren.
De aandeelhouders kunnen vijftien dagen voor de jaarvergadering kosteloos een kopie
bekomen van de jaarrekening, het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van
de Commissaris, op de zetel van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur.3
Over Option, (EURONEXT: OPTI, OTC: OPNVY)
Option is dé vernieuwer op het gebied van draadloze communicatie. Het bedrijf is
gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van WCDMA (UMTS and
HSDPA), EDGE, GPRS, GSM and WLAN technologische producten voor draadloze
verbindingsoplossingen. Option heeft een benijdenswaardige reputatie weten op te bouwen
door verbluffende nieuwe producten te creëren waardoor de prestaties en mogelijkheden van
draadloze communicatie groeien. De maatschappelijke zetel van Option is gevestigd in
Leuven, België. Het bedrijf heeft een Onderzoek & Ontwikkelingscentrum in Leuven,
Ontwikkelingscentra in Adelsried (Duitsland) en in Stockholm (Zweden) en een ISO 9002
productie engineering en logistieke afdeling in Cork, Ierland. Meer informatie vindt u op
www.option.com.
Informatie:
Frederic Convent, Chief Financial Officer
Tel + 32 (0) 16 317 411
investor@option.com