Persberichten
25 november 2005
FIOD-ECD rolt witwasconstructie op
De FIOD-ECD heeft in samenwerking met het Functioneel parket een
witwasconstructie opgerold. Deze wordt er van verdacht zich op grote
schaal bezig te houden met handel in softdrugs, witwassen,
belastingfraude en valsheid in geschrifte.
In het kader van het onderzoek werden vorige week doorzoekingen in
woningen en bedrijfspanden gedaan. Er zijn meerdere aanhoudingen
verricht, de 5 hoofdverdachten zijn in bewaring gesteld. De FIOD-ECD
werd tijdens de actie ondersteund door de Belastingdienst, de politie
en door de Douane.
Een eerder onderzoek van de FIOD-ECD naar de handel in illegale
sigaretten was de aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek.
Tijdens het onderzoek ontstond het vermoeden dat diverse verdachten
direct of indirect betrokken waren bij witwaspraktijken.
De ontdoken belastingen belopen in de miljoenen euros. Het vermoeden
bestaat dat de afgelopen tijd tientallen panden, met een geschatte
waarde van miljoenen euros, met de opbrengst hiervan zijn aangekocht.
De Belastingdienst heeft al voor 10 miljoen euro beslag gelegd op
privé-eigendommen van de verdachten.
Naar aanleiding van het onderzoek zijn afgelopen weekend door de
politie 5 wietplantages ontmanteld met in totaal 5500 hennepplanten.
Openbaar Ministerie