Behandeling zaak beleggingsfraude door rechtbank Zutphen
Geachte redactie
Op 25 november 2004 ontving u van ons een persbericht 'Verdachte
aangehouden voor beleggingsfraude'. De strafzaak tegen de 41-jarige
verdachte is op 23 februari en op 18 mei 2005 behandeld door de rechtbank
Zutphen, maar beide keren aangehouden. De zaak staat opnieuw op zitting op
dinsdag 2 augustus vanaf 13.45 uur. Naar het zich nu laat aanzien, zal
dit opnieuw een pro forma behandeling worden. Dit heeft te maken met het
feit dat de zaak voor nader onderzoek is terugverwezen naar de rechter
commissaris, die dit nadere onderzoek nog niet heeft afgerond.
De zaak zal op woensdag 26 oktober opnieuw op zitting staan.
Het betreft een onderzoek van de afdeling fraude van de Bovenregionale
Recherche Noord- en Oost-Nederland (BR NON), onder leiding van het OM
Zwolle-Lelystad, team Bovenregionale en Specialistische Taken.
Voor vragen over deze zaak kunt u contact opnemen met de voorlichting van
het OM Zwolle-Lelystad, via het centrale persnummer: 038 496 20 11.
De persvoorlichter is Tineke Zwart. Zij is wegens vakantie afwezig tot 2
augustus en wordt vervangen door Hester Bos. Persofficier is mr. Martijn
Kappeyne van de Coppello.
Hieronder treft u ter informatie het persbericht van 25 november 2004 aan.
Met vriendelijke groet,
Hester Bos
Communicatie-adviseur/persvoorlichter
Arrondissementsparket Zwolle-Lelystad, vestiging Zwolle
Burgemeester Drijbersingel 23
Postbus 639
8000 AP Zwolle
Telefoon: (038) 496 20 40
Fax: (038) 496 20 06
E-mail: h.bos@zwoarr.drp.minjus.nl
| | | | |Parket | |Zwolle-Lelystad | |Voorlichting | | | |Burg. Drijbersingel | |23 | |Postbus 639 | |8000 AP Zwolle | | | | | |Tel: (038) 4962000 | |Fax: (038) 4962006 | | | | | |www.om.nl | | |Zwolle, 25 november 2004
Verdachte aangehouden voor beleggingsfraude
Op verzoek van de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Nederland is op 8 oktober j.l. in Griekenland een 41-jarige vrouw aangehouden, die wordt verdacht van grootschalige beleggingsfraude. De fraude zou zijn gepleegd in de periode van 1998 tot en met 2001, onder andere vanuit een kantoor in Apeldoorn, de toenmalige woonplaats van de verdachte.
Door de verdachte werden onder diverse namen, waaronder Euro Enjoy en Consumenten Aandelen Groep Nederland (CAGN), beleggingsproducten aangeboden, waarbij zeer lucratieve rendementen in het vooruitzicht werden gesteld.
In 2000 is Euro Enjoy uitgeweken naar Zwitserland. Ook vanuit Zwitserland werden strafbare feiten gepleegd. De verdachte stond sinds oktober 2002 internationaal gesignaleerd.
Er zijn ongeveer 2500 benadeelden bekend. Het totale schadebedrag wordt geschat op bijna 12 miljoen euro. De minimale inleg voor de diverse beleggingsproducten varieerde van 5000 gulden tot 100.000 dollar.
De verdachte is door Griekenland aan Nederland uitgeleverd en op 16 november voorgeleid bij de rechter commissaris in Zutphen. Op 25 november heeft de officier van justitie bij de raadkamer van de rechtbank Zutphen de gevangenhouding van de verdachte gevraagd voor een periode van 30 dagen.
Het onderzoek in deze zaak is uitgevoerd door de afdeling fraude van de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Nederland (BR NON*). De BR NON werkt onder leiding van het OM Zwolle-Lelystad. ///////////
(*) Bovenregionale Recherche
De Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Nederland (BR NON) houdt zich bezig met de bestrijding van regio-overschrijdende criminaliteitsvormen die maatschappelijk een behoorlijke impact hebben. Er is daarbij sprake van nauwe samenwerking tussen negen politieregio's en zeven arrondissementsparketten in het Noorden en Oosten van Nederland. Het gezag berust bij de hoofdofficier van het arrondissement Zwolle-Lelystad.
Noot voor de redactie (
Openbaar Ministerie Zwolle/Lelystad