De Nederlandse Bank
Consultatie Regeling toezicht Sanctiewet 1977
De Regeling toezicht Sanctiewet 1977 is heden ter consultatie
gepubliceerd op deze website. De Regeling toezicht Sanctiewet 1977 is
door de AFM en DNB gezamenlijk opgesteld ter invulling van de
toezichttaak, die hen is toegekend uit hoofde van de Sanctiewet 1977.
De Regeling ziet toe op een adequate controle van de administratie om
te voorkomen dat instellingen terrorisme financieren of financiële
middelen ter beschikking stellen aan personen of organisaties tegen
wie (internationaal) sanctiemaatregelen zijn afgekondigd. Tevens is
een Meldprocedure ontwikkeld aan de hand waarvan instellingen kunnen
beoordelen wanneer tot melding over te gaan aan de toezichthouder. Het
is de bedoeling dat de voorgestelde Regeling in de plaats komt van de
zogenoemde Meldinstructie.
U wordt uitgenodigd om uw visie te geven op het Consultatiedocument.
Per brief is ook aan de koepels gevraagd een reactie te sturen namens
hun branche op het aangeboden Consultatiedocument. U wordt gevraagd
uiterlijk 1 juni 2005 uw reactie aan DNB (of AFM) te richten.