Amstelveen, 11 april 2005
Wessanen wil aandeelhouders meer zeggenschap verlenen
In aanvulling op de vandaag verschenen agenda van de Algemene vergadering van
Aandeelhouders van Koninklijke Wessanen nv lichten de Raad van Commissarissen en de
Concerndirectie van Wessanen de visie van de onderneming op corporate governance nader toe.
Daarnaast wordt in dit persbericht de overgang van optiebeloning naar restricted shares
toegelicht. Ook wordt nadere informatie verstrekt over de beloning van de nieuw te benoemen
bestuurder, de heer D. Vierstra en de vergoedingen voor de heer Kramer, financieel bestuurder,
die de onderneming eind 2004 verliet. Dit naar aanleiding van het eveneens vandaag verschenen
beloningsbeleid.
Transparantie is leidend
In de optiek van het bestuur van Wessanen is de code Tabaksblat een uitstekend antwoord op de
noodzaak tot transparant ondernemen en het aanspreekbaar zijn op resultaten die een
onderneming realiseert voor haar kapitaalverschaffers. Daarom is de code bij Wessanen
inmiddels grotendeels geimplementeerd, met als belangrijkste maatregelen:
opheffing Stichting Preferente Aandelen;
omzetten contracten van bestuurders in contracten met een looptijd van vier jaar.
Beloningspakketten en bonussen zijn in lijn gebracht met de uitgangspunten in de code.
Eveneens wordt het remuneratiebeleid en het remuneratierapport in de
Aandeelhoudersvergadering ter goedkeuring voorgelegd;
in lijn brengen van alle onderliggende regelingen aangaande het functioneren van de leden
van de Concerndirectie en Raad van Commissarissen, Code of Conduct etc. met de Code
Tabaksblat en publiek maken via Wessanen's corporate website (www.wessanen.com).
Hiermee is de Gecombineerde Vergadering Concerndirectie en Raad van Commissarissen
eveneens afgeschaft en de eigenstandige verantwoordelijkheid van beide gremia verder
benadrukt;
Handelsregister Amsterdam . KvK Amsterdam nr 33145851
uittreding uit het bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen Koninklijke Wessanen
van de vertegenwoordiger namens de Raad van Commissarissen waarmee de
onafhankelijkheid van het Administratiekantoor is versterkt.
Toekomstige veranderingen
Daarnaast doet de onderneming de komende aandeelhoudersvergadering (27 april 2005)
voorstellen met als doel afschaffen royementsbeperking van certificaten (artikel 11 van de
statuten) waarmee de functie Stichting Administratiekantoor Aandelen Koninklijke Wessanen als
beschermingsmaatregel wordt opgeheven. In deze voorstellen is rekening gehouden met de
noodzakelijke bescherming voor minderheidsaandeelhouders, iets wat in tegenstelling tot vele
andere landen nog niet in de Nederlandse wet is geregeld.
Decertificering als doel
Centraal in de ambitie ten aanzien van corporate governance staat dat de onderneming voor de
kapitaalverschaffers maximaal inzichtelijk, toetsbaar en afrekenbaar wil zijn. Logisch gevolg van
deze opvatting is de ambitie om te komen tot een aandeelhoudersstructuur waarin
kapitaalverschaffers rechtstreeks (uiteraard via de geeigende kanalen) invloed uit kunnen
oefenen zonder beperkingen in de vorm van certificering. Hiervoor is echter wel nodig dat er een
redelijk quorum aandeelhouders ter vergadering vertegenwoordigd is en de bescherming van
minderheidsaandeelhouders geregeld is. In dit verband werkt Wessanen actief en intensief aan
het verhogen van aandeelhoudersparticipatie.
Beloningsbeleid
Naast resultaatverbetering op korte termijn, is de essentie van de strategie van Wessanen om te
komen tot lange termijn waardecreatie. In het beloningsbeleid onderstreept Wessanen deze
strategie door bestuur en management voortaan `restricted shares' (aandelen met beperkte
rechten) te verstrekken. Deze aandelen worden pas toegekend, wanneer in een periode van 3 jaar
ieder jaar aan een specifieke doelstelling is voldaan. In jaar 1 (2005) betreft dit het behalen van
een bepaald winstniveau van de onderneming. Toekenning in jaar 2 (2006) is afhankelijk van het
behalen van een bepaald niveau van `Total Shareholders Return (TSR)' gemeten ten opzichte van
een groep vergelijkbare ondernemingen. In jaar 3 (2007) dienen de strategische doelen ten
aanzien van `Return on Sales' (bedrijfsresultaat als percentage van de omzet) te worden gehaald
alvorens tot toekenning van restricted shares wordt overgegaan. Middels deze
beloningscomponent wordt zowel een lange termijn motivatie bereikt als wel dat het belang van
de aandeehouder en dat van de bestuurder zo veel mogelijk parallel loopt.
---
Het beloningsbeleid van de huidige bestuurders van Wessanen is inmiddels conform de normen
van de code Tabaksblat. Ook het beloningspakket van de heer Vierstra is conform deze normen.
Hij zal benoemd worden voor een periode van 4 jaar. Bij tussentijdse beeindiging geldt een
maximale vergoeding van één jaarsalaris. Zijn beloningspakket bestaat uit een basissalaris van
Euro 335.000,-, en een cashbonus van maximaal 80 % van het jaarsalaris bij het halen van
doelstellingen op het gebied van EBITAE, cash flow en een persoonlijke agenda. Daarnaast heeft
de heer Vierstra over 2005 recht op 11.500 restricted shares en kreeg hij bij zijn aanstelling
60.000 opties en 15.000 restricted shares.
De heer Kramer was nog gedurende geheel 2004 in dienst van de onderneming, en ontving uit
dien hoofde salaris, pensioenbijdrage, bonus en onkostenvergoedingen ter hoogte van Euro
484.000. Daarnaast ontving hij in 2004 een vergoeding van Euro 373.000, hetgeen gelijk is aan
één jaarsalaris (inclusief pensioenopbouw).
Raad van Commissarissen en Concerndirectie
Koninklijke Wessanen nv
Voor meer informatie kunt u telefonisch (020 547 95 28) of per e-mail
(corporate.communications@wessanen-hq.com) contact opnemen met Corporate
Communications.
---
Corporate Communications
Prof. E.M. Meijerslaan 2 . Postbus 410
1180 AK Amstelveen
t +31 20 547 95 28 . f +31 (0)20 547 94 45
corporate.communications@wessanen-hq.com
www.wessanen.com
---- --
Wessanen NV